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湖南省“善心匯”

2018年12月(yue)14日，湖南省雙(shuang)牌縣人民法院依法對(dui)被(bei)告(gao)人張天明等(deng)10人組織(zhi)、領(ling)導傳銷活動，聚眾擾亂(luan)公共(gong)場所秩序案(an)一審公開宣判，判處被(bei)告(gao)人張天明有期徒刑17年，并處罰金1億(yi)元(yuan)；對(dui)本(ben)案(an)其(qi)他9名被(bei)告(gao)人分別以組織(zhi)、領(ling)導傳銷活動罪判處1年6個月(yue)至10年不等(deng)的有期徒刑及罰金，同時追繳各被(bei)告(gao)人違(wei)法所得。

2016年3月起張天(tian)明以及其同伙加入“善(shan)(shan)心匯”公司(si)，用“扶貧互(hu)助”為(wei)名，高額會把歐威誘(you)餌發展下線(xian)，騙取財物，要(yao)求參加者繳納300元購買“善(shan)(shan)種(zhong)子(zi)”獲(huo)取加入資格。并按(an)照一定順序(xu)組成層級，通過發展下線(xian)的數量(liang)作為(wei)返利依據。此(ci)外在“善(shan)(shan)心匯”傳銷活(huo)動唄立案(an)偵查后(hou)，張天(tian)明通過微信群的方(fang)式(shi)煽動600余(yu)名會員在有關公共場合鬧事。截至案(an)發，參與“善(shan)(shan)心匯”傳銷活(huo)動的人(ren)員共598萬余(yu)人(ren)，涉案(an)金額1046億余(yu)元。

株洲破獲“維卡幣”

2016年株(zhu)洲市公安局破獲“維卡幣”傳銷案(an)(an)(an)件(jian)，據悉(xi),該(gai)案(an)(an)(an)是株(zhu)洲市公安機關建(jian)市以(yi)來偵辦的(de)涉(she)(she)案(an)(an)(an)金額最大的(de)傳銷案(an)(an)(an)件(jian),涉(she)(she)及全國(guo)20多個省(市區(qu))、香港特別行(xing)政區(qu)及境外國(guo)家,國(guo)內參與“維卡幣”傳銷賬戶超過200萬個,涉(she)(she)案(an)(an)(an)金額近(jin)150億(yi)元。在中國(guo)境內查扣、凍結(jie)涉(she)(she)案(an)(an)(an)資金共計約16.07億(yi)元，抓捕119名傳銷組織成員。

“維卡(ka)幣”組織實質上系要求參(can)加(jia)者支付相應金額(e)購(gou)買激活碼以獲得(de)加(jia)入會(hui)員資格,并按照投資的(de)金額(e)及先后發(fa)展(zhan)的(de)順序(xu)組成層級,以直接或間接發(fa)展(zhan)人員的(de)數(shu)量(liang)作為計酬或者返利依(yi)據,并以高額(e)回報引誘他人參(can)加(jia)的(de)傳(chuan)銷組織。

四川眉山“鑫圓系”

2018年(nian)1月22日，眉山市(shi)丹棱縣警方破獲一起他打(da)傳(chuan)銷案(an)(an)件(jian)。截止案(an)(an)發，該案(an)(an)件(jian)會員(yuan)總數高達22萬余人，涉案(an)(an)金額達102億余元(yuan)人民幣，系目前四(si)川省涉及人數最多，資金最大、區域最廣(guang)的案(an)(an)件(jian)，嚴重危害國家社會經濟秩序。

根據警方介紹該案件的主(zhu)(zhu)要(yao)(yao)成員(yuan)(yuan)曾經都參與(yu)過(guo)傳(chuan)銷。該組(zu)織主(zhu)(zhu)要(yao)(yao)通(tong)過(guo)成立(li)800多家以“鑫圓”“共(gong)享”為冠的空殼公司，并冒充央(yang)企進(jin)行(xing)虛(xu)假宣傳(chuan)，以返利為噱頭通(tong)過(guo)鑫圓共(gong)享商城網絡(luo)平臺，發展(zhan)下線。1年多時間，發展(zhan)會(hui)員(yuan)(yuan)遍及全國31個省(sheng)(市、自治區(qu))、香港(gang)、臺灣(wan)地區(qu)以及馬(ma)來(lai)西亞等地，截至案發會(hui)員(yuan)(yuan)總數(shu)高達22萬(wan)余(yu)人，最大(da)層(ceng)級(ji)22層(ceng)，涉案金額102億(yi)余(yu)元(yuan)人民幣。

廣西河池網絡傳銷

隨(sui)著最后一名主要嫌疑(yi)人(ren)陳(chen)某平在江蘇無錫落網，公安部督辦的(de)御(yu)中(zhong)原特大網絡傳銷(xiao)案(an)(an)告破。截至2018年11月(yue)14日(ri)，凍結涉(she)案(an)(an)銀(yin)行賬(zhang)戶(hu)229個(ge)，凍結涉(she)案(an)(an)資金(jin)、有價(jia)證(zheng)券(quan)2億余(yu)元(yuan)，共抓(zhua)獲犯罪嫌疑(yi)人(ren)32人(ren)，查處涉(she)案(an)(an)窩點12處。

在(zai)2018年年初開展的(de)“2018凈網行動”中(zhong)，河池(chi)警方發現湖南(nan)御中(zhong)原(yuan)健康產業(ye)(ye)有(you)限(xian)公司、南(nan)陽御中(zhong)原(yuan)健康產業(ye)(ye)有(you)限(xian)公司涉嫌組織、領導的(de)網絡傳銷(xiao)活(huo)動，通(tong)過(guo)在(zai)網站(zhan)(zhan)上售賣價格虛(xu)高(gao)的(de)茶、口服液等(deng)(deng)產品(pin)，宣(xuan)稱在(zai)其(qi)(qi)網站(zhan)(zhan)上購買東西(xi)可獲利，誘騙他人(ren)發展下線。在(zai)其(qi)(qi)網站(zhan)(zhan)鏈接平臺上注冊(ce)的(de)會員(yuan)分為普通(tong)會員(yuan)、初級(ji)會員(yuan)等(deng)(deng)7個等(deng)(deng)級(ji)，根(gen)據推薦人(ren)關系，以“金(jin)字塔”式結構發展出(chu)162個層級(ji)。截至(zhi)4月24日，注冊(ce)會員(yuan)賬(zhang)號(hao)59417個，人(ren)員(yuan)涉及(ji)(ji)全國(guo)10個省(區(qu))市，經認(ren)證實際會員(yuan)人(ren)數(shu)4萬余人(ren)，涉及(ji)(ji)資金(jin)23億元(yuan)。

“暗黑幣”傳銷案

2016年5月15日(ri)，江蘇(su)省公安(an)廳(ting)經偵(zhen)總隊發(fa)布了一起新(xin)型(xing)非(fei)法傳銷(xiao)(xiao)案(an)件。嫌疑(yi)人(ren)在香港開設公司(si)，以(yi)投(tou)資(zi)“暗黑(hei)幣”為名，通過網絡平臺在大陸地區(qu)吸收會(hui)員，從事非(fei)法傳銷(xiao)(xiao)活動(dong)。

從2014年(nian)(nian)8月至2015年(nian)(nian)3月底，短(duan)短(duan)8個(ge)(ge)(ge)月時間，這個(ge)(ge)(ge)公司便在全(quan)國(guo)各地發(fa)展(zhan)注冊會(hui)員34000多個(ge)(ge)(ge)。案發(fa)前，該公司每天入(ru)賬資金達到兩三千萬元(yuan)，總涉案金額(e)近15億元(yuan)。2016年(nian)(nian)4月，杜某(mou)等(deng)人(ren)因組織、領導傳銷(xiao)活動罪(zui)被判處八年(nian)(nian)零六個(ge)(ge)(ge)月到三年(nian)(nian)零六個(ge)(ge)(ge)月不等(deng)的(de)有期徒刑，并處人(ren)民幣三百萬元(yuan)到三十萬元(yuan)不等(deng)的(de)罰金。

“云在指尖”傳銷案

2015年4月，警方接到舉報稱廣(guang)州云在(zai)(zai)指尖電子商務(wu)有限公司(si)涉(she)嫌在(zai)(zai)咸(xian)寧地區從事(shi)傳(chuan)銷活動。根(gen)據線(xian)索發(fa)(fa)現，廣(guang)州云在(zai)(zai)指尖電子商務(wu)有限公司(si)開辦的(de)(de)“云在(zai)(zai)指尖”網上商城(cheng)在(zai)(zai)銷售商品(pin)后給上線(xian)會員返傭(yong)，其返傭(yong)規則具(ju)有明顯的(de)(de)“層級(ji)關系”、“入門費(fei)(fei)”、“團隊計(ji)酬”等(deng)特征，涉(she)嫌傳(chuan)銷。2016年10月9日，咸(xian)寧市工商行(xing)政管理局發(fa)(fa)布公告(gao)稱，截止案(an)發(fa)(fa)時，“云在(zai)(zai)指尖”關注人數(shu)達(da)(da)2400萬(wan)(wan)余人，繳(jiao)費(fei)(fei)人數(shu)達(da)(da)260萬(wan)(wan)余人，涉(she)案(an)金額6.2億余元。“云在(zai)(zai)指尖”涉(she)嫌傳(chuan)銷一案(an)已結案(an)。根(gen)據以上查明的(de)(de)事(shi)實(shi)，咸(xian)寧市工商行(xing)政管理局近(jin)日對當事(shi)人作出了責令停止違(wei)法(fa)(fa)行(xing)為(wei)，沒收違(wei)法(fa)(fa)所得3950余萬(wan)(wan)元并處150萬(wan)(wan)元罰款的(de)(de)處罰決定。

花生日記網絡公司

2019年(nian)3月(yue)21日廣州(zhou)市市場監督(du)管(guan)理局就廣州(zhou)花生日記網絡科技(ji)有(you)限公司傳(chuan)(chuan)銷(直銷)違(wei)法行為作(zuo)出(chu)處罰決定(ding)：責(ze)令其改正傳(chuan)(chuan)銷的(de)違(wei)法行為；沒收違(wei)法所得7306萬元(yuan)，罰款150萬元(yuan)，合計7456萬元(yuan)，這是國內迄今為止最大的(de)社交電商罰單。

該公司(si)以(yi)(yi)平臺運營(ying)(ying)商(shang)發展會(hui)(hui)員所購買的(de)商(shang)品一定比例作為(wei)傭金為(wei)誘餌，發展多個(ge)運營(ying)(ying)公司(si)，有(you)這些公司(si)去(qu)管(guan)理(li)運營(ying)(ying)商(shang)，運營(ying)(ying)商(shang)負責發展會(hui)(hui)員，按層(ceng)級(ji)提取酬金。截至2018年9月25日(ri)，花(hua)生日(ri)記APP平臺形成了31530個(ge)以(yi)(yi)運營(ying)(ying)商(shang)為(wei)塔尖的(de)金字塔結(jie)構，會(hui)(hui)員總數達21534555人，其(qi)中組織結(jie)構達到三級(ji)及三級(ji)以(yi)(yi)上層(ceng)級(ji)的(de)會(hui)(hui)員共有(you)21496085人，占了全部(bu)會(hui)(hui)員人數的(de)99.82%。層(ceng)級(ji)最多的(de)鏈條已經發展至51層(ceng)。會(hui)(hui)員遍及全國各省市，收取傭金金額達456744401.69元。

沈陽“中國人際網國網”

2017年9月15日，沈陽(yang)警方在工(gong)作中發(fa)現(xian)一個(ge)實(shi)施非法傳銷活動的違法犯(fan)罪線索。經初(chu)查，發(fa)現(xian)該犯(fan)罪集團(tuan)涉(she)及(ji)人員眾(zhong)多(duo)，僅(jin)在今年9、10月份就發(fa)展(zhan)人員近(jin)10萬人，涉(she)及(ji)遼寧、北京、天津等25個(ge)省市(shi)地區，據(ju)初(chu)步統計涉(she)案金(jin)額達(da)6億元人民幣。

該組(zu)織通過(guo)要求每個會(hui)員繳納3900元(yuan)獲(huo)得入會(hui)資格(ge)，屆時(shi)獲(huo)得不低于(yu)15萬的(de)利益，同(tong)時(shi)發展一個下線就可以獲(huo)得數百元(yuan)的(de)獎金。2017年(nian)12月3日通過(guo)警方的(de)周密部署一舉抓(zhua)獲(huo)所有(you)的(de)犯罪嫌疑人24人，并查處扣(kou)押現金3.64億元(yuan)。

寧夏吳忠2億元傳銷

2018年7月(yue)9日寧(ning)夏吳忠警方抓獲深圳國好百(bai)分百(bai)實業集團(tuan)有(you)限公司傳銷犯(fan)罪(zui)集團(tuan)包括主(zhu)犯(fan)胡某在內的(de)21名嫌疑人。查(cha)處該犯(fan)罪(zui)集團(tuan)重點賬(zhang)戶17個，查(cha)扣(kou)資(zi)金(jin)200多萬元(yuan)。

該犯罪集團通過(guo)深圳國好百分百實業(ye)集團有限公(gong)司這一(yi)空包公(gong)司進行網絡眾(zhong)籌原(yuan)始股的(de)方法，讓(rang)會員(yuan)購買原(yuan)始股和(he)發展下線。現(xian)已查明，該組織參與會員(yuan)涉(she)及(ji)全國31個省(sheng)區市，涉(she)及(ji)人(ren)數1.6萬(wan)人(ren)，涉(she)案(an)金(jin)額達2億元(yuan)，涉(she)及(ji)寧夏會員(yuan)6000多人(ren)。

北海“9.25”傳銷案件

2018年5月3日(ri)，北海市啟動打擊傳(chuan)(chuan)銷違法犯(fan)罪第一場戰(zhan)役，對“9.25”特大傳(chuan)(chuan)銷案(an)件進行收(shou)(shou)網。截止5月3日(ri)上午8時，共抓獲涉嫌組織領導傳(chuan)(chuan)銷人員199名(ming)，收(shou)(shou)繳(jiao)現金約(yue)75萬元，凍(dong)結金額1439萬元。