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湖南省“善心匯”

2018年(nian)(nian)12月14日，湖(hu)南省雙牌縣(xian)人(ren)民(min)法院依法對(dui)被(bei)(bei)告人(ren)張天明(ming)等(deng)10人(ren)組織、領導(dao)傳銷活動，聚眾(zhong)擾亂(luan)公(gong)共(gong)場所秩序案一審公(gong)開宣判(pan)，判(pan)處被(bei)(bei)告人(ren)張天明(ming)有期徒刑17年(nian)(nian)，并處罰金1億元；對(dui)本案其他(ta)9名被(bei)(bei)告人(ren)分(fen)別以組織、領導(dao)傳銷活動罪判(pan)處1年(nian)(nian)6個月至10年(nian)(nian)不(bu)等(deng)的有期徒刑及(ji)罰金，同時追繳各(ge)被(bei)(bei)告人(ren)違法所得。

2016年(nian)3月起張天明(ming)(ming)以及其同伙加入(ru)“善心匯”公司(si)，用“扶貧互助”為名，高(gao)額(e)會把歐威誘餌發展(zhan)下線，騙取財物，要求參加者繳納300元購買“善種子(zi)”獲取加入(ru)資(zi)格。并(bing)按(an)照一定順序組成層級(ji)，通過發展(zhan)下線的(de)數量作為返利依據。此外在“善心匯”傳(chuan)銷活動(dong)唄立案(an)偵查后，張天明(ming)(ming)通過微信群的(de)方式(shi)煽動(dong)600余名會員在有(you)關公共場合鬧事(shi)。截(jie)至案(an)發，參與“善心匯”傳(chuan)銷活動(dong)的(de)人(ren)(ren)員共598萬余人(ren)(ren)，涉案(an)金額(e)1046億余元。

株洲破獲“維卡幣”

2016年株洲(zhou)市公(gong)安(an)局破獲“維(wei)卡(ka)幣(bi)(bi)”傳(chuan)銷(xiao)案(an)(an)件(jian)，據悉,該案(an)(an)是株洲(zhou)市公(gong)安(an)機關(guan)建市以來(lai)偵辦的涉(she)(she)案(an)(an)金額(e)最大的傳(chuan)銷(xiao)案(an)(an)件(jian),涉(she)(she)及全國(guo)20多個省(市區(qu))、香港特別行政區(qu)及境(jing)外國(guo)家,國(guo)內參與“維(wei)卡(ka)幣(bi)(bi)”傳(chuan)銷(xiao)賬戶超過200萬個,涉(she)(she)案(an)(an)金額(e)近150億元。在中國(guo)境(jing)內查扣、凍結涉(she)(she)案(an)(an)資(zi)金共計(ji)約16.07億元，抓捕119名傳(chuan)銷(xiao)組織(zhi)成員。

“維(wei)卡(ka)幣”組(zu)織(zhi)實質上系要求參(can)加(jia)者支付相應金額購買(mai)激活碼以獲得(de)加(jia)入會員(yuan)資(zi)格,并(bing)按照投資(zi)的金額及先后發(fa)展的順(shun)序組(zu)成層級,以直(zhi)接(jie)或間接(jie)發(fa)展人員(yuan)的數量作為計酬(chou)或者返(fan)利依據,并(bing)以高額回報引(yin)誘他(ta)人參(can)加(jia)的傳銷組(zu)織(zhi)。

四川眉山“鑫圓系”

2018年(nian)1月22日，眉山市(shi)丹棱縣警方破獲一起他打傳銷案(an)(an)件(jian)。截止案(an)(an)發(fa)，該案(an)(an)件(jian)會員總數(shu)高達22萬(wan)余人(ren)，涉案(an)(an)金額(e)達102億余元(yuan)人(ren)民幣，系目前(qian)四川(chuan)省涉及人(ren)數(shu)最多，資金最大、區域最廣的案(an)(an)件(jian)，嚴重(zhong)危害(hai)國家社(she)會經(jing)濟秩序。

根據(ju)警方介(jie)紹該案件的(de)(de)主要成員曾經(jing)都參與過傳(chuan)銷。該組織主要通過成立800多家以(yi)“鑫圓(yuan)”“共(gong)享”為冠的(de)(de)空(kong)殼公司，并冒充(chong)央企進行虛假宣傳(chuan)，以(yi)返利(li)為噱(xue)頭(tou)通過鑫圓(yuan)共(gong)享商城網(wang)絡(luo)平臺，發(fa)展下(xia)線。1年(nian)多時(shi)間，發(fa)展會員遍及(ji)全國31個省(市、自治區)、香港、臺灣(wan)地(di)區以(yi)及(ji)馬來西(xi)亞等(deng)地(di)，截至案發(fa)會員總(zong)數高達22萬(wan)余(yu)人，最大層級22層，涉案金額102億(yi)余(yu)元人民幣(bi)。

廣西河池網絡傳銷

隨著最后一名(ming)主要(yao)嫌疑人(ren)陳(chen)某平在江蘇(su)無錫落網(wang)，公安(an)部督辦(ban)的御中(zhong)原(yuan)特大(da)網(wang)絡(luo)傳(chuan)銷案(an)告破。截至2018年11月14日，凍結涉(she)(she)案(an)銀行賬(zhang)戶229個，凍結涉(she)(she)案(an)資金、有價(jia)證券2億(yi)余元，共抓獲犯(fan)罪(zui)嫌疑人(ren)32人(ren)，查處(chu)(chu)涉(she)(she)案(an)窩點(dian)12處(chu)(chu)。

在2018年(nian)年(nian)初開展(zhan)的(de)“2018凈網(wang)行動”中(zhong)，河(he)池(chi)警(jing)方(fang)發現湖(hu)南(nan)御中(zhong)原(yuan)健康產業有限公司、南(nan)陽御中(zhong)原(yuan)健康產業有限公司涉(she)嫌組(zu)織、領(ling)導(dao)的(de)網(wang)絡傳銷活(huo)動，通過在網(wang)站上(shang)售(shou)賣價格虛(xu)高的(de)茶、口服(fu)液等產品，宣稱(cheng)在其網(wang)站上(shang)購買東西可獲利，誘騙他人(ren)(ren)(ren)(ren)發展(zhan)下線。在其網(wang)站鏈接平臺(tai)上(shang)注冊的(de)會(hui)員分為普通會(hui)員、初級(ji)會(hui)員等7個(ge)(ge)等級(ji)，根據推(tui)薦人(ren)(ren)(ren)(ren)關系，以(yi)“金(jin)字(zi)塔(ta)”式結構發展(zhan)出162個(ge)(ge)層(ceng)級(ji)。截至4月(yue)24日，注冊會(hui)員賬號59417個(ge)(ge)，人(ren)(ren)(ren)(ren)員涉(she)及全(quan)國10個(ge)(ge)省(區(qu))市，經認(ren)證(zheng)實際會(hui)員人(ren)(ren)(ren)(ren)數4萬余人(ren)(ren)(ren)(ren)，涉(she)及資金(jin)23億元(yuan)。

“暗黑幣”傳銷案

2016年5月15日，江蘇省公(gong)安廳(ting)經偵總(zong)隊(dui)發布了一起(qi)新(xin)型非(fei)法傳(chuan)銷(xiao)案(an)件。嫌疑人在香港開設公(gong)司，以投資“暗黑幣”為名，通過(guo)網絡平(ping)臺在大陸(lu)地區吸收(shou)會員，從事非(fei)法傳(chuan)銷(xiao)活動。

從2014年(nian)(nian)8月至2015年(nian)(nian)3月底(di)，短短8個(ge)(ge)月時間，這個(ge)(ge)公司便在(zai)全國(guo)各地發展(zhan)注冊會員34000多個(ge)(ge)。案發前，該(gai)公司每天入賬資金達(da)到(dao)兩三千萬元(yuan)(yuan)，總涉案金額近(jin)15億元(yuan)(yuan)。2016年(nian)(nian)4月，杜(du)某(mou)等(deng)(deng)人因組織、領導傳銷(xiao)活動(dong)罪被(bei)判處八年(nian)(nian)零六個(ge)(ge)月到(dao)三年(nian)(nian)零六個(ge)(ge)月不等(deng)(deng)的(de)有(you)期徒刑，并處人民幣三百萬元(yuan)(yuan)到(dao)三十萬元(yuan)(yuan)不等(deng)(deng)的(de)罰(fa)金。

“云在指尖”傳銷案

2015年4月，警方(fang)接(jie)到舉報稱廣州云(yun)在指(zhi)(zhi)尖(jian)(jian)電(dian)子商(shang)(shang)(shang)務有限公(gong)司(si)涉(she)嫌在咸(xian)寧(ning)地區從事傳(chuan)(chuan)(chuan)銷活動。根(gen)據線索發現，廣州云(yun)在指(zhi)(zhi)尖(jian)(jian)電(dian)子商(shang)(shang)(shang)務有限公(gong)司(si)開辦(ban)的(de)“云(yun)在指(zhi)(zhi)尖(jian)(jian)”網上(shang)商(shang)(shang)(shang)城在銷售(shou)商(shang)(shang)(shang)品后給上(shang)線會員返(fan)傭(yong)，其返(fan)傭(yong)規則具有明(ming)顯的(de)“層級關(guan)系”、“入門費”、“團(tuan)隊計酬”等特征，涉(she)嫌傳(chuan)(chuan)(chuan)銷。2016年10月9日(ri)，咸(xian)寧(ning)市(shi)工商(shang)(shang)(shang)行(xing)政管理(li)局發布公(gong)告稱，截止案(an)發時，“云(yun)在指(zhi)(zhi)尖(jian)(jian)”關(guan)注(zhu)人(ren)數(shu)達2400萬余(yu)人(ren)，繳費人(ren)數(shu)達260萬余(yu)人(ren)，涉(she)案(an)金額6.2億(yi)余(yu)元。“云(yun)在指(zhi)(zhi)尖(jian)(jian)”涉(she)嫌傳(chuan)(chuan)(chuan)銷一案(an)已(yi)結案(an)。根(gen)據以上(shang)查(cha)明(ming)的(de)事實，咸(xian)寧(ning)市(shi)工商(shang)(shang)(shang)行(xing)政管理(li)局近(jin)日(ri)對當事人(ren)作出了責(ze)令停止違法(fa)行(xing)為，沒(mei)收違法(fa)所得3950余(yu)萬元并處150萬元罰款(kuan)的(de)處罰決定。

花生日記網絡公司

2019年3月21日廣州市市場監(jian)督(du)管理(li)局(ju)就廣州花生日記網(wang)絡科(ke)技有限公司傳銷(xiao)(xiao)(直銷(xiao)(xiao))違法(fa)行為(wei)作(zuo)出處罰(fa)決(jue)定：責令其改正傳銷(xiao)(xiao)的違法(fa)行為(wei)；沒收違法(fa)所得7306萬元(yuan)，罰(fa)款150萬元(yuan)，合計7456萬元(yuan)，這是(shi)國(guo)內迄(qi)今為(wei)止最大(da)的社交電商罰(fa)單。

該公司以(yi)平(ping)臺運(yun)營商(shang)發(fa)展(zhan)會員(yuan)所購買的商(shang)品一(yi)定比例(li)作為傭金(jin)為誘餌(er)，發(fa)展(zhan)多個運(yun)營公司，有這些公司去管理運(yun)營商(shang)，運(yun)營商(shang)負責(ze)發(fa)展(zhan)會員(yuan)，按層(ceng)級提取(qu)酬(chou)金(jin)。截(jie)至(zhi)2018年9月25日，花生日記APP平(ping)臺形成了31530個以(yi)運(yun)營商(shang)為塔尖的金(jin)字塔結(jie)構(gou)(gou)，會員(yuan)總數達21534555人(ren)，其(qi)中組織結(jie)構(gou)(gou)達到三級及(ji)三級以(yi)上層(ceng)級的會員(yuan)共有21496085人(ren)，占了全部會員(yuan)人(ren)數的99.82%。層(ceng)級最多的鏈條已經發(fa)展(zhan)至(zhi)51層(ceng)。會員(yuan)遍及(ji)全國各省市，收取(qu)傭金(jin)金(jin)額達456744401.69元。

沈陽“中國人際網國網”

2017年(nian)9月15日(ri)，沈陽警(jing)方在工作中發現(xian)一個實施(shi)非(fei)法(fa)傳銷活(huo)動的(de)違(wei)法(fa)犯罪線索。經初查(cha)，發現(xian)該(gai)犯罪集(ji)團涉(she)及(ji)人員(yuan)眾多，僅在今(jin)年(nian)9、10月份就(jiu)發展人員(yuan)近10萬(wan)人，涉(she)及(ji)遼寧(ning)、北京、天津等(deng)25個省(sheng)市地區，據初步統計涉(she)案金額達6億元人民(min)幣。

該組織通過要求每(mei)個會(hui)(hui)員繳納3900元獲(huo)得(de)(de)入(ru)會(hui)(hui)資格，屆時獲(huo)得(de)(de)不低(di)于15萬的(de)利益，同時發展(zhan)一個下線(xian)就可以獲(huo)得(de)(de)數百(bai)元的(de)獎(jiang)金(jin)。2017年12月3日通過警方的(de)周密部署一舉抓獲(huo)所有(you)的(de)犯(fan)罪嫌疑人(ren)24人(ren)，并查處(chu)扣押現(xian)金(jin)3.64億元。

寧夏吳忠2億元傳銷

2018年7月9日寧夏吳忠警方抓(zhua)獲深圳國(guo)好(hao)百分百實業(ye)集團(tuan)有限公司傳(chuan)銷犯罪集團(tuan)包括主(zhu)犯胡某在內的(de)21名嫌疑人。查處(chu)該(gai)犯罪集團(tuan)重點賬戶17個，查扣資(zi)金200多萬元。

該犯罪集團通過深圳國好(hao)百分百實業(ye)集團有限公(gong)司這一空包公(gong)司進行網絡眾(zhong)籌原始股(gu)的(de)方法(fa)，讓會員購買原始股(gu)和發展下(xia)線。現已查(cha)明，該組織參與(yu)會員涉及(ji)全國31個省區市(shi)，涉及(ji)人(ren)數1.6萬人(ren)，涉案金額達2億元，涉及(ji)寧夏會員6000多人(ren)。

北海“9.25”傳銷案件

2018年5月3日(ri)，北海(hai)市啟動打擊傳銷(xiao)違法犯罪第一場戰役(yi)，對“9.25”特(te)大(da)傳銷(xiao)案件進行收(shou)網。截止5月3日(ri)上午8時，共抓獲涉嫌組織(zhi)領導傳銷(xiao)人員(yuan)199名(ming)，收(shou)繳現金約75萬元，凍(dong)結(jie)金額1439萬元。