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湖南省“善心匯”

2018年12月14日，湖南省雙牌縣人(ren)民法院依法對(dui)(dui)被告人(ren)張天(tian)明等10人(ren)組織(zhi)、領(ling)導傳(chuan)銷活(huo)動(dong)，聚(ju)眾擾亂公共場(chang)所(suo)秩(zhi)序案(an)一審公開宣(xuan)判，判處被告人(ren)張天(tian)明有期徒刑(xing)17年，并(bing)處罰金(jin)1億元；對(dui)(dui)本案(an)其他(ta)9名(ming)被告人(ren)分別以(yi)組織(zhi)、領(ling)導傳(chuan)銷活(huo)動(dong)罪判處1年6個月至(zhi)10年不等的(de)有期徒刑(xing)及罰金(jin)，同(tong)時追繳(jiao)各被告人(ren)違(wei)法所(suo)得。

2016年3月起張天(tian)明以及其同伙(huo)加(jia)入“善心(xin)(xin)匯”公司，用“扶(fu)貧互助”為(wei)名(ming)，高(gao)額會把(ba)歐威誘餌發展(zhan)下線，騙取(qu)財物(wu)，要求(qiu)參加(jia)者繳納300元購買“善種(zhong)子”獲取(qu)加(jia)入資格。并按照一(yi)定順序組成層級(ji)，通(tong)過發展(zhan)下線的數量作為(wei)返利依據。此(ci)外在“善心(xin)(xin)匯”傳銷活動(dong)唄立(li)案偵查后，張天(tian)明通(tong)過微信群的方式煽動(dong)600余(yu)名(ming)會員(yuan)(yuan)在有關公共(gong)場合鬧(nao)事。截至案發，參與“善心(xin)(xin)匯”傳銷活動(dong)的人員(yuan)(yuan)共(gong)598萬余(yu)人，涉案金額1046億(yi)余(yu)元。

株洲破獲“維卡幣”

2016年株洲市公安局破獲“維卡(ka)幣(bi)”傳(chuan)(chuan)銷案(an)(an)件(jian)，據悉,該(gai)案(an)(an)是(shi)株洲市公安機關(guan)建市以(yi)來偵辦的(de)(de)涉案(an)(an)金額最大的(de)(de)傳(chuan)(chuan)銷案(an)(an)件(jian),涉及全國20多個省(市區)、香港特別行政區及境外國家(jia),國內(nei)參與(yu)“維卡(ka)幣(bi)”傳(chuan)(chuan)銷賬戶超過(guo)200萬(wan)個,涉案(an)(an)金額近150億元(yuan)。在(zai)中國境內(nei)查扣(kou)、凍結涉案(an)(an)資金共計(ji)約16.07億元(yuan)，抓捕119名傳(chuan)(chuan)銷組織成員。

“維卡幣”組織實質上系(xi)要(yao)求參(can)加者支付(fu)相應(ying)金額(e)購買(mai)激(ji)活(huo)碼以獲得加入會(hui)員資格,并按(an)照(zhao)投資的(de)金額(e)及(ji)先后發展(zhan)的(de)順(shun)序組成層(ceng)級,以直接或(huo)(huo)間接發展(zhan)人員的(de)數量作(zuo)為(wei)計(ji)酬(chou)或(huo)(huo)者返(fan)利(li)依據(ju),并以高額(e)回報引誘他人參(can)加的(de)傳銷組織。

四川眉山“鑫圓系”

2018年1月22日(ri)，眉山市(shi)丹(dan)棱(leng)縣警方破(po)獲一(yi)起他打傳銷案(an)件。截止(zhi)案(an)發，該案(an)件會員總數(shu)高達(da)22萬余人(ren)，涉案(an)金額達(da)102億余元人(ren)民幣，系目前(qian)四川省涉及人(ren)數(shu)最多，資金最大、區(qu)域最廣的案(an)件，嚴重危害國家社會經(jing)濟秩序。

根(gen)據警方介紹該案件的主要成員曾(ceng)經都參與過(guo)傳銷。該組織主要通(tong)(tong)過(guo)成立(li)800多家以“鑫圓(yuan)”“共享”為冠的空殼公司(si)，并冒充(chong)央企進行虛假宣傳，以返利(li)為噱頭通(tong)(tong)過(guo)鑫圓(yuan)共享商城網絡平臺(tai)，發(fa)展(zhan)下線。1年多時間，發(fa)展(zhan)會(hui)員遍(bian)及全國(guo)31個省(市、自治區)、香(xiang)港、臺(tai)灣(wan)地(di)區以及馬來西亞等地(di)，截至案發(fa)會(hui)員總(zong)數高達22萬余(yu)人，最大(da)層級(ji)22層，涉案金(jin)額102億余(yu)元人民幣。

廣西河池網絡傳銷

隨(sui)著最后一名主要嫌疑(yi)人陳某平在江蘇(su)無錫落網，公安(an)部督辦的御中原特大(da)網絡傳銷案(an)告破。截至2018年11月(yue)14日，凍(dong)(dong)結涉(she)案(an)銀行(xing)賬戶229個，凍(dong)(dong)結涉(she)案(an)資(zi)金(jin)、有價證券2億余元，共抓(zhua)獲(huo)犯罪嫌疑(yi)人32人，查(cha)處(chu)涉(she)案(an)窩點12處(chu)。

在(zai)(zai)2018年年初開展(zhan)的(de)(de)(de)“2018凈(jing)網(wang)行(xing)動”中(zhong)，河池警方發(fa)現湖南御中(zhong)原健康(kang)產(chan)業(ye)有(you)限公(gong)(gong)司、南陽御中(zhong)原健康(kang)產(chan)業(ye)有(you)限公(gong)(gong)司涉嫌(xian)組織、領導的(de)(de)(de)網(wang)絡傳銷活動，通(tong)過在(zai)(zai)網(wang)站上售(shou)賣價(jia)格(ge)虛高(gao)的(de)(de)(de)茶、口服(fu)液(ye)等(deng)產(chan)品(pin)，宣(xuan)稱在(zai)(zai)其(qi)網(wang)站上購買東(dong)西(xi)可獲利，誘騙他人發(fa)展(zhan)下(xia)線。在(zai)(zai)其(qi)網(wang)站鏈(lian)接平臺上注冊(ce)的(de)(de)(de)會(hui)(hui)員(yuan)(yuan)分(fen)為普通(tong)會(hui)(hui)員(yuan)(yuan)、初級會(hui)(hui)員(yuan)(yuan)等(deng)7個等(deng)級，根據推薦人關系，以(yi)“金字塔(ta)”式(shi)結構(gou)發(fa)展(zhan)出162個層級。截(jie)至(zhi)4月24日，注冊(ce)會(hui)(hui)員(yuan)(yuan)賬號(hao)59417個，人員(yuan)(yuan)涉及(ji)全國10個省(sheng)(區)市，經(jing)認(ren)證(zheng)實際會(hui)(hui)員(yuan)(yuan)人數(shu)4萬余人，涉及(ji)資金23億元。

“暗黑幣”傳銷案

2016年5月(yue)15日(ri)，江(jiang)蘇省公(gong)安廳經(jing)偵(zhen)總隊發布了一(yi)起新(xin)型非(fei)法傳銷案件。嫌疑人(ren)在香港(gang)開(kai)設公(gong)司，以投資“暗黑幣(bi)”為名(ming)，通過網絡平臺在大陸地區吸(xi)收會員，從(cong)事非(fei)法傳銷活動。

從2014年(nian)(nian)8月至(zhi)2015年(nian)(nian)3月底，短短8個(ge)月時間，這個(ge)公司(si)便在全國各地(di)發展(zhan)注冊會員34000多個(ge)。案發前，該公司(si)每天(tian)入賬資金達到兩三千萬(wan)元(yuan)，總涉案金額近15億元(yuan)。2016年(nian)(nian)4月，杜某等(deng)人(ren)因組織、領(ling)導傳銷(xiao)活動(dong)罪被判處(chu)八年(nian)(nian)零六個(ge)月到三年(nian)(nian)零六個(ge)月不等(deng)的有期徒刑(xing)，并處(chu)人(ren)民幣三百(bai)萬(wan)元(yuan)到三十萬(wan)元(yuan)不等(deng)的罰金。

“云在指尖”傳銷案

2015年4月，警方接到舉報(bao)稱廣州云(yun)在(zai)(zai)指(zhi)尖(jian)(jian)(jian)(jian)電子(zi)商務(wu)有限公司(si)涉(she)嫌在(zai)(zai)咸(xian)寧(ning)地(di)區從事傳(chuan)銷(xiao)活動。根據線索發(fa)現，廣州云(yun)在(zai)(zai)指(zhi)尖(jian)(jian)(jian)(jian)電子(zi)商務(wu)有限公司(si)開辦的(de)“云(yun)在(zai)(zai)指(zhi)尖(jian)(jian)(jian)(jian)”網(wang)上(shang)商城在(zai)(zai)銷(xiao)售商品后給上(shang)線會員返傭(yong)，其返傭(yong)規則具有明(ming)顯(xian)的(de)“層級關系”、“入(ru)門(men)費”、“團隊計酬(chou)”等特征，涉(she)嫌傳(chuan)銷(xiao)。2016年10月9日，咸(xian)寧(ning)市工商行政管理局發(fa)布(bu)公告(gao)稱，截止案(an)發(fa)時(shi)，“云(yun)在(zai)(zai)指(zhi)尖(jian)(jian)(jian)(jian)”關注(zhu)人數達2400萬余(yu)(yu)人，繳費人數達260萬余(yu)(yu)人，涉(she)案(an)金額6.2億余(yu)(yu)元。“云(yun)在(zai)(zai)指(zhi)尖(jian)(jian)(jian)(jian)”涉(she)嫌傳(chuan)銷(xiao)一案(an)已結案(an)。根據以上(shang)查明(ming)的(de)事實，咸(xian)寧(ning)市工商行政管理局近日對當(dang)事人作(zuo)出了責令停止違(wei)法(fa)行為，沒收(shou)違(wei)法(fa)所得3950余(yu)(yu)萬元并處150萬元罰款的(de)處罰決定。

花生日記網絡公司

2019年3月21日(ri)廣州市市場監督(du)管理局就廣州花生(sheng)日(ri)記網絡科技有限公司傳(chuan)銷(直銷)違法行(xing)為作(zuo)出處(chu)罰決定(ding)：責令其(qi)改(gai)正傳(chuan)銷的(de)違法行(xing)為；沒(mei)收違法所得7306萬(wan)元(yuan)，罰款150萬(wan)元(yuan)，合計7456萬(wan)元(yuan)，這是(shi)國內迄今為止最大的(de)社(she)交(jiao)電(dian)商罰單(dan)。

該公司以平臺運(yun)營(ying)(ying)商(shang)發(fa)展會(hui)員(yuan)所購買的(de)商(shang)品(pin)一定比例作(zuo)為傭(yong)金為誘餌，發(fa)展多個運(yun)營(ying)(ying)公司，有(you)這些公司去管(guan)理運(yun)營(ying)(ying)商(shang)，運(yun)營(ying)(ying)商(shang)負責發(fa)展會(hui)員(yuan)，按層級(ji)提取酬金。截(jie)至2018年9月(yue)25日(ri)，花生日(ri)記APP平臺形成(cheng)了31530個以運(yun)營(ying)(ying)商(shang)為塔(ta)尖的(de)金字塔(ta)結(jie)構(gou)，會(hui)員(yuan)總數達(da)21534555人(ren)(ren)，其(qi)中組織結(jie)構(gou)達(da)到三(san)級(ji)及三(san)級(ji)以上層級(ji)的(de)會(hui)員(yuan)共有(you)21496085人(ren)(ren)，占了全(quan)部(bu)會(hui)員(yuan)人(ren)(ren)數的(de)99.82%。層級(ji)最多的(de)鏈條已經發(fa)展至51層。會(hui)員(yuan)遍及全(quan)國各省市，收取傭(yong)金金額達(da)456744401.69元(yuan)。

沈陽“中國人際網國網”

2017年9月15日，沈(shen)陽(yang)警方在工(gong)作中發現一個實施非法(fa)傳銷活(huo)動的(de)違法(fa)犯罪線索(suo)。經初查，發現該犯罪集團涉(she)(she)及人(ren)(ren)員眾多，僅在今年9、10月份就發展人(ren)(ren)員近10萬人(ren)(ren)，涉(she)(she)及遼寧、北京、天(tian)津等25個省市(shi)地區，據初步(bu)統計(ji)涉(she)(she)案(an)金額達(da)6億元人(ren)(ren)民幣。

該組織通(tong)過要求每(mei)個(ge)會員(yuan)繳納3900元(yuan)獲得(de)入會資(zi)格(ge)，屆時獲得(de)不低于15萬的(de)利益(yi)，同時發展一個(ge)下線就可(ke)以獲得(de)數百元(yuan)的(de)獎金(jin)(jin)。2017年12月(yue)3日通(tong)過警(jing)方的(de)周密(mi)部(bu)署(shu)一舉抓獲所有的(de)犯罪嫌疑人(ren)(ren)24人(ren)(ren)，并查處扣押現金(jin)(jin)3.64億元(yuan)。

寧夏吳忠2億元傳銷

2018年7月(yue)9日寧夏吳忠警方(fang)抓獲深(shen)圳(zhen)國好百分(fen)百實業集團(tuan)(tuan)有限公司傳銷犯罪集團(tuan)(tuan)包括主犯胡某在內(nei)的21名嫌疑(yi)人。查處該(gai)犯罪集團(tuan)(tuan)重點(dian)賬戶17個，查扣(kou)資金200多(duo)萬(wan)元。

該(gai)犯罪集團通過深圳國(guo)好百(bai)分百(bai)實業集團有限(xian)公(gong)(gong)司這一空包公(gong)(gong)司進行網絡眾籌原(yuan)始股的方法，讓會員購買原(yuan)始股和發展下線(xian)。現已查明，該(gai)組織參與(yu)會員涉及全國(guo)31個(ge)省區市，涉及人數1.6萬(wan)人，涉案(an)金額達2億元，涉及寧夏會員6000多人。

北海“9.25”傳銷案件

2018年5月3日，北(bei)海市啟動打擊傳銷(xiao)違法犯罪(zui)第一場戰役(yi)，對“9.25”特(te)大傳銷(xiao)案件進行(xing)收網。截(jie)止5月3日上午8時，共抓獲涉嫌組織(zhi)領導傳銷(xiao)人員(yuan)199名(ming)，收繳現金約75萬元，凍(dong)結金額1439萬元。