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湖南省“善心匯”

2018年12月(yue)14日，湖南省雙牌(pai)縣人民法(fa)院依(yi)法(fa)對被告(gao)人張(zhang)天明等(deng)10人組(zu)織(zhi)、領導(dao)傳(chuan)銷活動，聚眾擾(rao)亂公(gong)共場所(suo)秩序案(an)一審公(gong)開宣判(pan)，判(pan)處(chu)(chu)(chu)被告(gao)人張(zhang)天明有期徒(tu)刑17年，并(bing)處(chu)(chu)(chu)罰金1億(yi)元；對本案(an)其(qi)他(ta)9名被告(gao)人分別以組(zu)織(zhi)、領導(dao)傳(chuan)銷活動罪判(pan)處(chu)(chu)(chu)1年6個(ge)月(yue)至10年不等(deng)的有期徒(tu)刑及罰金，同時追繳各被告(gao)人違法(fa)所(suo)得。

2016年3月起張天(tian)明以及(ji)其(qi)同(tong)伙加入(ru)(ru)“善心匯”公司，用(yong)“扶貧(pin)互助”為名(ming)，高(gao)額會把歐威誘餌發(fa)展下(xia)線，騙取財物(wu)，要(yao)求參(can)加者(zhe)繳納300元購買“善種(zhong)子”獲取加入(ru)(ru)資(zi)格(ge)。并按照一(yi)定順序(xu)組成層(ceng)級，通過發(fa)展下(xia)線的(de)數(shu)量(liang)作為返(fan)利依據。此外在“善心匯”傳銷活動唄立案偵查(cha)后，張天(tian)明通過微(wei)信(xin)群的(de)方(fang)式煽(shan)動600余(yu)名(ming)會員在有關(guan)公共(gong)場合(he)鬧事。截至(zhi)案發(fa)，參(can)與“善心匯”傳銷活動的(de)人(ren)員共(gong)598萬(wan)余(yu)人(ren)，涉案金額1046億余(yu)元。

株洲破獲“維卡幣”

2016年株(zhu)洲市公安局破獲(huo)“維卡幣”傳銷(xiao)(xiao)案(an)(an)件(jian)(jian)，據(ju)悉(xi),該(gai)案(an)(an)是株(zhu)洲市公安機關建(jian)市以來偵(zhen)辦的(de)涉(she)(she)案(an)(an)金(jin)額最大的(de)傳銷(xiao)(xiao)案(an)(an)件(jian)(jian),涉(she)(she)及(ji)全國20多個省(市區)、香港特別(bie)行政區及(ji)境外國家,國內(nei)參(can)與“維卡幣”傳銷(xiao)(xiao)賬戶超過200萬個,涉(she)(she)案(an)(an)金(jin)額近150億元。在中國境內(nei)查扣、凍結涉(she)(she)案(an)(an)資金(jin)共計(ji)約16.07億元，抓捕119名傳銷(xiao)(xiao)組(zu)織成員。

“維卡幣”組織(zhi)實(shi)質上系要(yao)求參(can)加(jia)者支付相應金額購買激活碼(ma)以(yi)獲得加(jia)入會員(yuan)(yuan)資格,并按照(zhao)投資的金額及先后發(fa)展的順序組成層級,以(yi)直接或間(jian)接發(fa)展人員(yuan)(yuan)的數量作為計酬或者返利依據,并以(yi)高額回報引(yin)誘(you)他人參(can)加(jia)的傳銷組織(zhi)。

四川眉山“鑫圓系”

2018年(nian)1月22日，眉山(shan)市(shi)丹棱縣警方破獲一起他(ta)打傳銷案(an)件。截止案(an)發(fa)，該案(an)件會員總數高達(da)22萬余人，涉案(an)金額(e)達(da)102億余元(yuan)人民幣，系(xi)目前四川省涉及人數最(zui)多(duo)，資金最(zui)大、區域最(zui)廣的案(an)件，嚴重危害(hai)國家(jia)社會經濟秩序。

根據警方介紹(shao)該(gai)案(an)(an)件的主(zhu)要成員曾經都參與過傳銷。該(gai)組織主(zhu)要通過成立(li)800多家以“鑫圓(yuan)”“共享”為冠的空殼公(gong)司，并冒充央(yang)企進行(xing)虛假宣(xuan)傳，以返利為噱頭通過鑫圓(yuan)共享商(shang)城網絡(luo)平臺，發(fa)(fa)展(zhan)下線。1年多時間，發(fa)(fa)展(zhan)會員遍及全國(guo)31個省(市、自治區(qu))、香港、臺灣地區(qu)以及馬來西亞等地，截(jie)至案(an)(an)發(fa)(fa)會員總數高達22萬余(yu)(yu)人(ren)，最大(da)層級(ji)22層，涉案(an)(an)金額102億余(yu)(yu)元(yuan)人(ren)民(min)幣。

廣西河池網絡傳銷

隨著最后(hou)一名主(zhu)要(yao)嫌疑人陳某平在江蘇無(wu)錫落網，公安(an)部督(du)辦的御中(zhong)原特(te)大網絡傳銷案(an)(an)告破。截(jie)至2018年11月14日，凍結涉案(an)(an)銀行賬戶229個，凍結涉案(an)(an)資(zi)金、有價證券(quan)2億余元，共(gong)抓獲犯罪(zui)嫌疑人32人，查處涉案(an)(an)窩點12處。

在(zai)(zai)2018年(nian)年(nian)初(chu)開展的(de)“2018凈(jing)網(wang)(wang)(wang)行動”中，河池(chi)警方(fang)發現湖南(nan)御(yu)(yu)中原健(jian)康產(chan)業有限公司、南(nan)陽御(yu)(yu)中原健(jian)康產(chan)業有限公司涉(she)嫌組織、領導的(de)網(wang)(wang)(wang)絡傳銷(xiao)活(huo)動，通(tong)過在(zai)(zai)網(wang)(wang)(wang)站上售賣價格虛高的(de)茶(cha)、口(kou)服液等(deng)產(chan)品(pin)，宣(xuan)稱在(zai)(zai)其網(wang)(wang)(wang)站上購買東西(xi)可(ke)獲(huo)利，誘騙(pian)他人(ren)(ren)發展下線(xian)。在(zai)(zai)其網(wang)(wang)(wang)站鏈(lian)接平臺上注冊的(de)會(hui)員(yuan)分為普通(tong)會(hui)員(yuan)、初(chu)級(ji)(ji)(ji)會(hui)員(yuan)等(deng)7個(ge)等(deng)級(ji)(ji)(ji)，根據推薦人(ren)(ren)關系，以“金字塔”式結(jie)構發展出162個(ge)層級(ji)(ji)(ji)。截至4月24日，注冊會(hui)員(yuan)賬號59417個(ge)，人(ren)(ren)員(yuan)涉(she)及(ji)全國10個(ge)省(區)市，經認證實際會(hui)員(yuan)人(ren)(ren)數4萬余人(ren)(ren)，涉(she)及(ji)資(zi)金23億元。

“暗黑幣”傳銷案

2016年5月15日，江(jiang)蘇省公(gong)安廳經偵總(zong)隊發布了一起新型非法傳銷案件。嫌疑人在(zai)香港開設公(gong)司，以投(tou)資(zi)“暗(an)黑幣”為名，通過網絡平(ping)臺在(zai)大陸地區吸收(shou)會員，從(cong)事(shi)非法傳銷活動。

從2014年(nian)(nian)8月(yue)至2015年(nian)(nian)3月(yue)底，短短8個(ge)月(yue)時(shi)間，這(zhe)個(ge)公(gong)司便在全國各地發展注冊(ce)會(hui)員(yuan)34000多個(ge)。案發前，該(gai)公(gong)司每天入賬資(zi)金(jin)達到(dao)兩三(san)千(qian)萬(wan)元，總涉案金(jin)額近15億元。2016年(nian)(nian)4月(yue)，杜(du)某等(deng)人因組織、領導傳銷活動罪被判處八年(nian)(nian)零(ling)六個(ge)月(yue)到(dao)三(san)年(nian)(nian)零(ling)六個(ge)月(yue)不(bu)等(deng)的有(you)期徒(tu)刑，并處人民(min)幣三(san)百萬(wan)元到(dao)三(san)十萬(wan)元不(bu)等(deng)的罰金(jin)。

“云在指尖”傳銷案

2015年4月(yue)，警方接到舉報稱(cheng)(cheng)廣州(zhou)云(yun)在指尖(jian)電(dian)子商(shang)務(wu)有(you)限公司涉(she)(she)嫌在咸(xian)寧地區從事(shi)傳銷活(huo)動。根據線索發現，廣州(zhou)云(yun)在指尖(jian)電(dian)子商(shang)務(wu)有(you)限公司開辦的(de)“云(yun)在指尖(jian)”網上(shang)商(shang)城在銷售商(shang)品(pin)后給上(shang)線會(hui)員返傭，其返傭規則具有(you)明顯的(de)“層級關(guan)系”、“入門費(fei)”、“團隊(dui)計酬”等特征(zheng)，涉(she)(she)嫌傳銷。2016年10月(yue)9日，咸(xian)寧市工商(shang)行(xing)(xing)政管(guan)理(li)局發布公告(gao)稱(cheng)(cheng)，截止案發時，“云(yun)在指尖(jian)”關(guan)注人(ren)數達(da)2400萬(wan)余人(ren)，繳費(fei)人(ren)數達(da)260萬(wan)余人(ren)，涉(she)(she)案金額6.2億余元。“云(yun)在指尖(jian)”涉(she)(she)嫌傳銷一案已(yi)結案。根據以上(shang)查明的(de)事(shi)實，咸(xian)寧市工商(shang)行(xing)(xing)政管(guan)理(li)局近(jin)日對當事(shi)人(ren)作出了責令停止違法行(xing)(xing)為，沒收違法所得3950余萬(wan)元并處(chu)150萬(wan)元罰(fa)款(kuan)的(de)處(chu)罰(fa)決定。

花生日記網絡公司

2019年3月21日廣州市市場(chang)監督(du)管理局就(jiu)廣州花生日記網絡科(ke)技有限公(gong)司傳(chuan)銷(xiao)(直銷(xiao))違法行為(wei)作出(chu)處(chu)罰決(jue)定：責令(ling)其改正傳(chuan)銷(xiao)的違法行為(wei)；沒收違法所得(de)7306萬元(yuan)，罰款(kuan)150萬元(yuan)，合計7456萬元(yuan)，這是國內迄今為(wei)止(zhi)最大的社交(jiao)電商罰單。

該公(gong)司以(yi)平臺運營商(shang)發展會(hui)(hui)員(yuan)所購買的(de)(de)商(shang)品(pin)一定比(bi)例作為(wei)傭(yong)金為(wei)誘餌，發展多個運營公(gong)司，有(you)這些公(gong)司去管理運營商(shang)，運營商(shang)負責發展會(hui)(hui)員(yuan)，按層(ceng)級(ji)(ji)提取酬(chou)金。截(jie)至2018年9月25日(ri)，花生日(ri)記APP平臺形成了31530個以(yi)運營商(shang)為(wei)塔(ta)尖(jian)的(de)(de)金字塔(ta)結(jie)構(gou)，會(hui)(hui)員(yuan)總(zong)數達21534555人(ren)，其中(zhong)組織結(jie)構(gou)達到(dao)三(san)級(ji)(ji)及三(san)級(ji)(ji)以(yi)上(shang)層(ceng)級(ji)(ji)的(de)(de)會(hui)(hui)員(yuan)共有(you)21496085人(ren)，占了全部會(hui)(hui)員(yuan)人(ren)數的(de)(de)99.82%。層(ceng)級(ji)(ji)最多的(de)(de)鏈條已經(jing)發展至51層(ceng)。會(hui)(hui)員(yuan)遍(bian)及全國(guo)各省市，收(shou)取傭(yong)金金額達456744401.69元。

沈陽“中國人際網國網”

2017年(nian)9月(yue)15日，沈陽警(jing)方在工(gong)作中發現(xian)一個(ge)(ge)實施非(fei)法(fa)傳銷活動的違法(fa)犯(fan)罪線索。經初(chu)查(cha)，發現(xian)該犯(fan)罪集團涉及(ji)人員眾多，僅在今年(nian)9、10月(yue)份就發展人員近10萬人，涉及(ji)遼寧、北京(jing)、天津等(deng)25個(ge)(ge)省市地區，據初(chu)步統計涉案(an)金額達6億元(yuan)人民幣。

該組織通過(guo)要(yao)求每(mei)個會員繳(jiao)納3900元(yuan)獲得(de)(de)入會資格(ge)，屆時(shi)獲得(de)(de)不低于15萬(wan)的(de)利益，同時(shi)發(fa)展一個下(xia)線(xian)就可(ke)以(yi)獲得(de)(de)數百元(yuan)的(de)獎金。2017年12月3日通過(guo)警方的(de)周密部署一舉抓獲所有的(de)犯罪(zui)嫌(xian)疑人(ren)24人(ren)，并查處扣押現金3.64億元(yuan)。

寧夏吳忠2億元傳銷

2018年7月9日(ri)寧夏吳忠警方抓獲深圳國好百分百實業集(ji)團有限公(gong)司傳銷(xiao)犯(fan)罪集(ji)團包括主犯(fan)胡某在內(nei)的21名嫌疑人。查處(chu)該犯(fan)罪集(ji)團重點賬戶17個，查扣資金(jin)200多萬元。

該(gai)犯罪(zui)集團通過(guo)深圳(zhen)國好百(bai)分百(bai)實業集團有(you)限公司(si)(si)這一(yi)空包(bao)公司(si)(si)進(jin)行(xing)網(wang)絡(luo)眾(zhong)籌原始股的方(fang)法(fa)，讓會(hui)員購(gou)買(mai)原始股和發展(zhan)下線(xian)。現已查明，該(gai)組織參與(yu)會(hui)員涉(she)及全國31個省區市(shi)，涉(she)及人數1.6萬人，涉(she)案(an)金額達2億元(yuan)，涉(she)及寧夏(xia)會(hui)員6000多人。

北海“9.25”傳銷案件

2018年5月(yue)(yue)3日，北海市啟動(dong)打擊傳銷違(wei)法犯罪第一場(chang)戰役，對“9.25”特大傳銷案件進行收網。截止5月(yue)(yue)3日上(shang)午8時，共(gong)抓獲(huo)涉(she)嫌組(zu)織領(ling)導傳銷人員199名，收繳(jiao)現金約75萬元(yuan)，凍結金額(e)1439萬元(yuan)。