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湖南省“善心匯”

2018年(nian)12月14日，湖南省雙牌縣人(ren)民法院依(yi)法對被(bei)告(gao)人(ren)張天(tian)明等(deng)10人(ren)組織(zhi)、領(ling)導(dao)傳銷(xiao)活動，聚眾擾(rao)亂公共(gong)場所(suo)秩(zhi)序案一審公開宣判(pan)，判(pan)處(chu)被(bei)告(gao)人(ren)張天(tian)明有期(qi)徒刑17年(nian)，并(bing)處(chu)罰(fa)金1億元；對本案其他9名被(bei)告(gao)人(ren)分別以組織(zhi)、領(ling)導(dao)傳銷(xiao)活動罪判(pan)處(chu)1年(nian)6個月至10年(nian)不等(deng)的有期(qi)徒刑及罰(fa)金，同時追繳(jiao)各被(bei)告(gao)人(ren)違(wei)法所(suo)得。

2016年3月起張(zhang)天明以(yi)及(ji)其同伙加入(ru)“善(shan)(shan)心(xin)(xin)匯(hui)”公(gong)司，用“扶(fu)貧互助”為(wei)名，高額會把歐威誘餌發(fa)展下線，騙(pian)取(qu)財物，要求(qiu)參加者(zhe)繳(jiao)納300元購(gou)買“善(shan)(shan)種子”獲取(qu)加入(ru)資格。并(bing)按照一定順序組成層級，通過發(fa)展下線的(de)數(shu)量作為(wei)返利依(yi)據(ju)。此外(wai)在“善(shan)(shan)心(xin)(xin)匯(hui)”傳銷活動唄(bai)立案偵查后，張(zhang)天明通過微信群的(de)方式煽動600余(yu)(yu)名會員(yuan)在有關公(gong)共(gong)(gong)場(chang)合鬧事。截(jie)至(zhi)案發(fa)，參與“善(shan)(shan)心(xin)(xin)匯(hui)”傳銷活動的(de)人員(yuan)共(gong)(gong)598萬余(yu)(yu)人，涉案金額1046億余(yu)(yu)元。

株洲破獲“維卡幣”

2016年株(zhu)洲市(shi)(shi)公安局破獲“維卡幣”傳(chuan)銷案(an)(an)件，據悉,該案(an)(an)是株(zhu)洲市(shi)(shi)公安機關建市(shi)(shi)以(yi)來偵辦的(de)涉(she)(she)(she)案(an)(an)金額(e)最(zui)大的(de)傳(chuan)銷案(an)(an)件,涉(she)(she)(she)及全國(guo)(guo)(guo)20多個(ge)(ge)省(市(shi)(shi)區(qu))、香港特別(bie)行政區(qu)及境外國(guo)(guo)(guo)家,國(guo)(guo)(guo)內(nei)參與(yu)“維卡幣”傳(chuan)銷賬戶(hu)超過200萬個(ge)(ge),涉(she)(she)(she)案(an)(an)金額(e)近(jin)150億元(yuan)。在中國(guo)(guo)(guo)境內(nei)查扣、凍結涉(she)(she)(she)案(an)(an)資(zi)金共計約(yue)16.07億元(yuan)，抓捕119名傳(chuan)銷組織成(cheng)員。

“維(wei)卡幣(bi)”組織(zhi)實質(zhi)上系要求參(can)加(jia)者支付(fu)相應金額購買激活碼以獲得加(jia)入會員(yuan)資(zi)格,并(bing)按(an)照投資(zi)的(de)金額及先(xian)后發(fa)展(zhan)的(de)順序組成層(ceng)級(ji),以直接或間接發(fa)展(zhan)人(ren)員(yuan)的(de)數量作(zuo)為計酬或者返利(li)依(yi)據,并(bing)以高額回(hui)報引誘他人(ren)參(can)加(jia)的(de)傳銷組織(zhi)。

四川眉山“鑫圓系”

2018年1月22日，眉山市(shi)丹棱(leng)縣警方破(po)獲(huo)一(yi)起他打傳銷(xiao)案(an)件(jian)。截止案(an)發，該案(an)件(jian)會員總(zong)數(shu)高達22萬余人，涉(she)(she)案(an)金額達102億余元(yuan)人民幣，系(xi)目前(qian)四川省涉(she)(she)及人數(shu)最多，資金最大(da)、區域最廣的案(an)件(jian)，嚴重(zhong)危害國家社會經(jing)濟秩序(xu)。

根據警方介紹該案(an)件的(de)主要(yao)成(cheng)員曾經都參與過(guo)(guo)傳銷(xiao)。該組(zu)織(zhi)主要(yao)通(tong)(tong)過(guo)(guo)成(cheng)立800多家(jia)以“鑫圓”“共享”為冠的(de)空殼(ke)公司(si)，并冒充(chong)央(yang)企進行虛(xu)假宣傳，以返利為噱(xue)頭通(tong)(tong)過(guo)(guo)鑫圓共享商城網絡平臺，發(fa)展(zhan)下(xia)線。1年多時間，發(fa)展(zhan)會員遍及全國(guo)31個省(sheng)(市、自治(zhi)區)、香(xiang)港、臺灣地區以及馬(ma)來(lai)西亞等地，截至案(an)發(fa)會員總數高(gao)達22萬余(yu)人(ren)，最大層(ceng)級22層(ceng)，涉案(an)金額102億(yi)余(yu)元人(ren)民幣。

廣西河池網絡傳銷

隨著最后一名主要嫌疑(yi)人陳某平在江蘇無錫落網(wang)(wang)，公安部督辦的(de)御中原特大(da)網(wang)(wang)絡傳(chuan)銷案(an)告破。截至2018年11月14日，凍結(jie)涉(she)案(an)銀行賬戶229個，凍結(jie)涉(she)案(an)資金、有(you)價(jia)證(zheng)券2億余元，共(gong)抓獲(huo)犯罪嫌疑(yi)人32人，查處涉(she)案(an)窩點12處。

在2018年年初開展(zhan)的(de)(de)“2018凈網(wang)行動(dong)”中(zhong)，河(he)池警方發(fa)現湖南(nan)御(yu)(yu)中(zhong)原(yuan)健(jian)康產業有(you)限(xian)公司、南(nan)陽御(yu)(yu)中(zhong)原(yuan)健(jian)康產業有(you)限(xian)公司涉嫌組織、領導的(de)(de)網(wang)絡傳銷活動(dong)，通過在網(wang)站(zhan)上(shang)售(shou)賣價格虛高的(de)(de)茶、口(kou)服(fu)液等(deng)產品，宣稱在其(qi)網(wang)站(zhan)上(shang)購買東西可獲利(li)，誘騙他人(ren)(ren)發(fa)展(zhan)下線。在其(qi)網(wang)站(zhan)鏈接平(ping)臺(tai)上(shang)注冊(ce)的(de)(de)會(hui)(hui)(hui)員分為普通會(hui)(hui)(hui)員、初級(ji)會(hui)(hui)(hui)員等(deng)7個(ge)等(deng)級(ji)，根據推薦人(ren)(ren)關(guan)系，以“金字塔”式結構發(fa)展(zhan)出162個(ge)層級(ji)。截至(zhi)4月(yue)24日，注冊(ce)會(hui)(hui)(hui)員賬號(hao)59417個(ge)，人(ren)(ren)員涉及(ji)(ji)全國10個(ge)省(區)市(shi)，經認證(zheng)實(shi)際會(hui)(hui)(hui)員人(ren)(ren)數4萬余人(ren)(ren)，涉及(ji)(ji)資金23億元。

“暗黑幣”傳銷案

2016年5月15日，江蘇省公安廳經偵總隊發布了(le)一起(qi)新型非法(fa)傳(chuan)銷(xiao)案件(jian)。嫌疑人(ren)在(zai)香港開設公司，以(yi)投資“暗黑幣”為名(ming)，通過(guo)網(wang)絡(luo)平臺在(zai)大陸地區吸(xi)收會員，從事(shi)非法(fa)傳(chuan)銷(xiao)活(huo)動。

從2014年(nian)(nian)8月(yue)至2015年(nian)(nian)3月(yue)底，短短8個(ge)(ge)月(yue)時間，這(zhe)個(ge)(ge)公(gong)(gong)司便在全國(guo)各地發展注(zhu)冊會員(yuan)34000多個(ge)(ge)。案(an)發前，該公(gong)(gong)司每天入(ru)賬資金(jin)達到兩三千(qian)萬元，總涉案(an)金(jin)額近15億元。2016年(nian)(nian)4月(yue)，杜某(mou)等(deng)人(ren)因組織、領導傳銷活動罪被判處(chu)八(ba)年(nian)(nian)零六(liu)(liu)個(ge)(ge)月(yue)到三年(nian)(nian)零六(liu)(liu)個(ge)(ge)月(yue)不等(deng)的有期徒刑，并處(chu)人(ren)民(min)幣三百萬元到三十萬元不等(deng)的罰金(jin)。

“云在指尖”傳銷案

2015年(nian)4月(yue)，警方(fang)接到舉報(bao)稱(cheng)(cheng)廣州(zhou)云(yun)在指(zhi)尖電(dian)子商(shang)(shang)務(wu)有(you)限公司涉嫌在咸寧(ning)(ning)地(di)區從事傳銷活動(dong)。根據線索發(fa)現，廣州(zhou)云(yun)在指(zhi)尖電(dian)子商(shang)(shang)務(wu)有(you)限公司開辦的(de)(de)“云(yun)在指(zhi)尖”網上(shang)商(shang)(shang)城在銷售商(shang)(shang)品后(hou)給上(shang)線會(hui)員返(fan)傭(yong)，其返(fan)傭(yong)規則具有(you)明顯的(de)(de)“層級關系(xi)”、“入門費(fei)”、“團隊計酬(chou)”等特征，涉嫌傳銷。2016年(nian)10月(yue)9日，咸寧(ning)(ning)市工商(shang)(shang)行(xing)政管理局發(fa)布公告稱(cheng)(cheng)，截(jie)止(zhi)(zhi)案(an)發(fa)時，“云(yun)在指(zhi)尖”關注人數達(da)2400萬(wan)余(yu)(yu)人，繳費(fei)人數達(da)260萬(wan)余(yu)(yu)人，涉案(an)金額6.2億(yi)余(yu)(yu)元(yuan)(yuan)。“云(yun)在指(zhi)尖”涉嫌傳銷一(yi)案(an)已結案(an)。根據以上(shang)查明的(de)(de)事實，咸寧(ning)(ning)市工商(shang)(shang)行(xing)政管理局近日對當事人作出(chu)了責令停止(zhi)(zhi)違法行(xing)為，沒(mei)收違法所得3950余(yu)(yu)萬(wan)元(yuan)(yuan)并(bing)處(chu)150萬(wan)元(yuan)(yuan)罰款的(de)(de)處(chu)罰決定(ding)。

花生日記網絡公司

2019年(nian)3月21日廣州市市場(chang)監督管理局(ju)就廣州花生日記網絡科技有限公司傳銷(直銷)違(wei)法行為(wei)(wei)作出處罰(fa)決定(ding)：責令其改正(zheng)傳銷的違(wei)法行為(wei)(wei)；沒收違(wei)法所得7306萬元，罰(fa)款150萬元，合(he)計7456萬元，這(zhe)是(shi)國內(nei)迄(qi)今為(wei)(wei)止最大的社交電商罰(fa)單。

該公司(si)以平(ping)臺運(yun)營商發(fa)展會員所購買的商品一定比例作(zuo)為(wei)傭金(jin)(jin)為(wei)誘餌，發(fa)展多個運(yun)營公司(si)，有這些公司(si)去管理運(yun)營商，運(yun)營商負責發(fa)展會員，按層(ceng)級(ji)(ji)提取(qu)酬金(jin)(jin)。截至2018年9月25日(ri)，花生日(ri)記APP平(ping)臺形(xing)成(cheng)了31530個以運(yun)營商為(wei)塔(ta)尖(jian)的金(jin)(jin)字塔(ta)結(jie)構，會員總數達(da)(da)21534555人，其(qi)中組織結(jie)構達(da)(da)到三(san)級(ji)(ji)及三(san)級(ji)(ji)以上層(ceng)級(ji)(ji)的會員共(gong)有21496085人，占了全部會員人數的99.82%。層(ceng)級(ji)(ji)最多的鏈條已(yi)經發(fa)展至51層(ceng)。會員遍(bian)及全國各省市，收取(qu)傭金(jin)(jin)金(jin)(jin)額達(da)(da)456744401.69元。

沈陽“中國人際網國網”

2017年(nian)9月(yue)15日，沈陽(yang)警(jing)方在工作中發現一(yi)個(ge)實施非法(fa)傳銷活動(dong)的違法(fa)犯(fan)罪(zui)(zui)線索。經(jing)初(chu)查(cha)，發現該犯(fan)罪(zui)(zui)集團涉(she)及(ji)人(ren)員眾多(duo)，僅在今(jin)年(nian)9、10月(yue)份就發展人(ren)員近10萬人(ren)，涉(she)及(ji)遼寧、北京、天津等25個(ge)省市地區，據初(chu)步統計涉(she)案金額(e)達6億元人(ren)民幣。

該(gai)組織(zhi)通過(guo)要求每個會(hui)員(yuan)繳納(na)3900元(yuan)獲得入(ru)會(hui)資(zi)格，屆時獲得不低(di)于15萬的利益，同時發(fa)展(zhan)一個下線(xian)就可以獲得數百(bai)元(yuan)的獎金(jin)。2017年12月(yue)3日(ri)通過(guo)警(jing)方的周密部(bu)署一舉抓獲所有的犯罪嫌疑人24人，并查處扣(kou)押現金(jin)3.64億元(yuan)。

寧夏吳忠2億元傳銷

2018年7月9日(ri)寧夏吳(wu)忠警方(fang)抓獲深圳國(guo)好百分百實業集(ji)團(tuan)(tuan)有限公司傳銷犯罪集(ji)團(tuan)(tuan)包括主犯胡某在內的(de)21名(ming)嫌疑人。查(cha)處該犯罪集(ji)團(tuan)(tuan)重點(dian)賬戶17個(ge)，查(cha)扣(kou)資金200多萬元。

該犯罪集團通(tong)過深圳國好百分百實業集團有限公司這一空包公司進(jin)行網絡眾籌原(yuan)(yuan)始股(gu)的方法(fa)，讓會員購(gou)買原(yuan)(yuan)始股(gu)和發展下線(xian)。現已查明(ming)，該組織參與(yu)會員涉及全國31個省區市(shi)，涉及人數1.6萬人，涉案金(jin)額達2億元，涉及寧夏會員6000多(duo)人。

北海“9.25”傳銷案件

2018年5月3日，北海(hai)市(shi)啟動打擊傳銷(xiao)(xiao)違法犯罪第一場戰役，對“9.25”特大傳銷(xiao)(xiao)案件進(jin)行收網。截止(zhi)5月3日上(shang)午8時，共抓獲(huo)涉嫌組織領導傳銷(xiao)(xiao)人員199名(ming)，收繳現(xian)金約75萬元，凍結金額1439萬元。