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湖南省“善心匯”

2018年(nian)12月14日，湖(hu)南(nan)省雙牌縣人(ren)(ren)(ren)民法院依法對被(bei)告人(ren)(ren)(ren)張天明等10人(ren)(ren)(ren)組織(zhi)、領導(dao)傳(chuan)銷活動(dong)，聚(ju)眾擾亂公共場(chang)所(suo)秩(zhi)序案(an)一審公開宣判，判處(chu)被(bei)告人(ren)(ren)(ren)張天明有期徒刑17年(nian)，并處(chu)罰金(jin)1億元；對本案(an)其他(ta)9名被(bei)告人(ren)(ren)(ren)分別(bie)以組織(zhi)、領導(dao)傳(chuan)銷活動(dong)罪判處(chu)1年(nian)6個(ge)月至10年(nian)不等的(de)有期徒刑及罰金(jin)，同時追繳(jiao)各被(bei)告人(ren)(ren)(ren)違法所(suo)得。

2016年3月起張(zhang)天(tian)明以及其同伙加(jia)入(ru)“善心匯”公司，用“扶貧互(hu)助”為名，高額(e)會把歐(ou)威誘(you)餌發(fa)展(zhan)下線，騙取(qu)財(cai)物，要(yao)求參加(jia)者繳納300元(yuan)購買“善種子”獲取(qu)加(jia)入(ru)資格。并按(an)照一定順序組成層(ceng)級(ji)，通(tong)過(guo)發(fa)展(zhan)下線的(de)數量作為返(fan)利依據。此外在“善心匯”傳(chuan)銷(xiao)活動(dong)唄立案偵(zhen)查后，張(zhang)天(tian)明通(tong)過(guo)微(wei)信群的(de)方(fang)式(shi)煽(shan)動(dong)600余(yu)名會員在有關(guan)公共場合鬧事(shi)。截至案發(fa)，參與“善心匯”傳(chuan)銷(xiao)活動(dong)的(de)人(ren)員共598萬余(yu)人(ren)，涉案金額(e)1046億余(yu)元(yuan)。

株洲破獲“維卡幣”

2016年株洲(zhou)(zhou)市公安局破獲(huo)“維卡(ka)幣”傳(chuan)銷案(an)件，據悉,該案(an)是株洲(zhou)(zhou)市公安機關建市以來偵辦的涉(she)(she)(she)案(an)金額最大的傳(chuan)銷案(an)件,涉(she)(she)(she)及(ji)全國(guo)(guo)20多個省(市區)、香港特別行政區及(ji)境(jing)外國(guo)(guo)家,國(guo)(guo)內(nei)參與“維卡(ka)幣”傳(chuan)銷賬戶(hu)超過200萬個,涉(she)(she)(she)案(an)金額近150億元(yuan)。在中國(guo)(guo)境(jing)內(nei)查(cha)扣、凍結涉(she)(she)(she)案(an)資金共計約(yue)16.07億元(yuan)，抓捕119名(ming)傳(chuan)銷組織成員。

“維卡(ka)幣”組織實質上(shang)系(xi)要求參加者支(zhi)付相(xiang)應金額(e)(e)購買激活碼(ma)以(yi)獲(huo)得加入會(hui)員資格,并(bing)按照投資的(de)金額(e)(e)及先后(hou)發展的(de)順序組成(cheng)層(ceng)級,以(yi)直接(jie)或間接(jie)發展人員的(de)數(shu)量作為計酬或者返利依(yi)據,并(bing)以(yi)高額(e)(e)回報(bao)引誘(you)他(ta)人參加的(de)傳銷組織。

四川眉山“鑫圓系”

2018年1月22日，眉山市丹棱縣(xian)警方破獲一起他打傳銷(xiao)案件。截止案發(fa)，該案件會(hui)員總數(shu)高達(da)22萬余(yu)人(ren)(ren)，涉案金額達(da)102億余(yu)元人(ren)(ren)民幣，系目(mu)前四川省涉及人(ren)(ren)數(shu)最多，資金最大、區域最廣的(de)案件，嚴(yan)重危害國家社會(hui)經濟秩序。

根(gen)據警方介(jie)紹(shao)該案件(jian)的(de)主要(yao)成(cheng)員(yuan)曾(ceng)經(jing)都參(can)與過(guo)傳銷。該組織(zhi)主要(yao)通過(guo)成(cheng)立(li)800多家以“鑫圓”“共(gong)享(xiang)”為(wei)冠(guan)的(de)空殼(ke)公(gong)司(si)，并冒(mao)充央(yang)企進行虛假(jia)宣(xuan)傳，以返利為(wei)噱頭通過(guo)鑫圓共(gong)享(xiang)商城網絡平(ping)臺，發展下(xia)線。1年多時間，發展會員(yuan)遍及全國(guo)31個省(市、自治(zhi)區)、香港(gang)、臺灣地區以及馬(ma)來西亞(ya)等地，截至(zhi)案發會員(yuan)總數高達22萬余人(ren)(ren)，最大層(ceng)級(ji)22層(ceng)，涉案金額102億余元人(ren)(ren)民幣(bi)。

廣西河池網絡傳銷

隨著最后一名主要嫌(xian)疑人(ren)陳某平在江蘇無錫落網(wang)，公(gong)安部督辦的御中(zhong)原特大網(wang)絡傳銷案(an)告破(po)。截至2018年11月14日，凍結涉(she)案(an)銀行賬(zhang)戶229個，凍結涉(she)案(an)資金(jin)、有價證券2億余元(yuan)，共抓獲犯(fan)罪嫌(xian)疑人(ren)32人(ren)，查處涉(she)案(an)窩點(dian)12處。

在2018年年初(chu)開展(zhan)的(de)(de)(de)“2018凈網(wang)行動”中，河池警方發現湖南御中原(yuan)健(jian)康產(chan)(chan)業(ye)有限(xian)公(gong)(gong)司、南陽御中原(yuan)健(jian)康產(chan)(chan)業(ye)有限(xian)公(gong)(gong)司涉(she)嫌組織(zhi)、領導(dao)的(de)(de)(de)網(wang)絡傳銷活動，通過在網(wang)站上售賣價格(ge)虛高的(de)(de)(de)茶、口服液等(deng)產(chan)(chan)品(pin)，宣稱在其(qi)網(wang)站上購(gou)買東西可獲利，誘騙(pian)他人(ren)發展(zhan)下線。在其(qi)網(wang)站鏈接平(ping)臺上注冊的(de)(de)(de)會(hui)員(yuan)分為普通會(hui)員(yuan)、初(chu)級會(hui)員(yuan)等(deng)7個(ge)等(deng)級，根據推薦人(ren)關系，以“金字塔”式結(jie)構發展(zhan)出162個(ge)層級。截至4月24日(ri)，注冊會(hui)員(yuan)賬號59417個(ge)，人(ren)員(yuan)涉(she)及全(quan)國10個(ge)省(區(qu))市(shi)，經(jing)認證實際會(hui)員(yuan)人(ren)數4萬余人(ren)，涉(she)及資金23億元。

“暗黑幣”傳銷案

2016年5月15日，江蘇(su)省(sheng)公安(an)廳經偵總隊(dui)發布了一起新型非(fei)法傳銷案件(jian)。嫌疑(yi)人(ren)在香港開(kai)設公司，以投資“暗(an)黑幣”為名，通過網絡平(ping)臺在大(da)陸地區吸收會員，從事非(fei)法傳銷活動。

從2014年(nian)8月(yue)(yue)至2015年(nian)3月(yue)(yue)底(di)，短(duan)短(duan)8個(ge)(ge)月(yue)(yue)時間，這個(ge)(ge)公司(si)便在全國各地發(fa)展注冊會員(yuan)34000多個(ge)(ge)。案(an)發(fa)前(qian)，該公司(si)每天入賬(zhang)資金(jin)達到兩三千萬元，總(zong)涉案(an)金(jin)額近15億元。2016年(nian)4月(yue)(yue)，杜某(mou)等人因組(zu)織(zhi)、領(ling)導傳銷活動罪(zui)被判處(chu)八(ba)年(nian)零(ling)六個(ge)(ge)月(yue)(yue)到三年(nian)零(ling)六個(ge)(ge)月(yue)(yue)不等的(de)有期徒刑，并處(chu)人民幣三百(bai)萬元到三十(shi)萬元不等的(de)罰金(jin)。

“云在指尖”傳銷案

2015年4月，警方接到(dao)舉報稱(cheng)廣州云(yun)在(zai)指(zhi)尖電(dian)子商務有限公司(si)涉嫌在(zai)咸寧(ning)(ning)地區從事(shi)傳銷(xiao)活動。根據線(xian)索發(fa)現(xian)，廣州云(yun)在(zai)指(zhi)尖電(dian)子商務有限公司(si)開辦的(de)“云(yun)在(zai)指(zhi)尖”網(wang)上商城(cheng)在(zai)銷(xiao)售商品(pin)后給上線(xian)會員返(fan)傭(yong)，其返(fan)傭(yong)規則具有明顯的(de)“層級關系”、“入門費”、“團隊(dui)計酬”等(deng)特征，涉嫌傳銷(xiao)。2016年10月9日(ri)(ri)，咸寧(ning)(ning)市工(gong)商行政管理局(ju)發(fa)布公告稱(cheng)，截止案(an)發(fa)時(shi)，“云(yun)在(zai)指(zhi)尖”關注人數達2400萬余(yu)人，繳費人數達260萬余(yu)人，涉案(an)金(jin)額6.2億(yi)余(yu)元(yuan)。“云(yun)在(zai)指(zhi)尖”涉嫌傳銷(xiao)一案(an)已結案(an)。根據以上查明的(de)事(shi)實，咸寧(ning)(ning)市工(gong)商行政管理局(ju)近日(ri)(ri)對當(dang)事(shi)人作出了責令停止違法行為，沒收違法所得3950余(yu)萬元(yuan)并處150萬元(yuan)罰款的(de)處罰決定(ding)。

花生日記網絡公司

2019年3月21日廣(guang)州市(shi)市(shi)場監督管(guan)理局就廣(guang)州花生(sheng)日記網絡科技有限公司(si)傳(chuan)銷(xiao)(直銷(xiao))違(wei)(wei)法(fa)行為作出處罰(fa)決(jue)定：責令其(qi)改(gai)正傳(chuan)銷(xiao)的違(wei)(wei)法(fa)行為；沒收違(wei)(wei)法(fa)所得7306萬(wan)元(yuan)，罰(fa)款150萬(wan)元(yuan)，合計7456萬(wan)元(yuan)，這是(shi)國(guo)內迄今為止最大的社(she)交電(dian)商罰(fa)單。

該公(gong)司(si)以平(ping)臺運營(ying)商(shang)發展(zhan)會(hui)員所(suo)購(gou)買的(de)商(shang)品(pin)一定比例(li)作為傭金(jin)(jin)為誘餌(er)，發展(zhan)多個運營(ying)公(gong)司(si)，有這(zhe)些公(gong)司(si)去(qu)管理運營(ying)商(shang)，運營(ying)商(shang)負責發展(zhan)會(hui)員，按層(ceng)級提取酬(chou)金(jin)(jin)。截至(zhi)2018年9月(yue)25日(ri)，花生日(ri)記APP平(ping)臺形成(cheng)了31530個以運營(ying)商(shang)為塔尖的(de)金(jin)(jin)字(zi)塔結構，會(hui)員總數(shu)達(da)21534555人(ren)，其中組織結構達(da)到三(san)級及三(san)級以上層(ceng)級的(de)會(hui)員共有21496085人(ren)，占了全(quan)部(bu)會(hui)員人(ren)數(shu)的(de)99.82%。層(ceng)級最多的(de)鏈條已經發展(zhan)至(zhi)51層(ceng)。會(hui)員遍及全(quan)國各省(sheng)市(shi)，收取傭金(jin)(jin)金(jin)(jin)額達(da)456744401.69元。

沈陽“中國人際網國網”

2017年9月(yue)15日，沈陽(yang)警方在工(gong)作中發現(xian)一個實施非(fei)法傳(chuan)銷活動的違法犯罪(zui)線索。經(jing)初(chu)查(cha)，發現(xian)該(gai)犯罪(zui)集團(tuan)涉(she)及(ji)人(ren)員眾多，僅在今年9、10月(yue)份就發展(zhan)人(ren)員近10萬人(ren)，涉(she)及(ji)遼寧、北京(jing)、天(tian)津等25個省市地區，據(ju)初(chu)步統計(ji)涉(she)案金額達(da)6億(yi)元人(ren)民(min)幣。

該組織(zhi)通(tong)過要求每個會員繳納3900元獲(huo)得(de)(de)入會資格，屆(jie)時(shi)獲(huo)得(de)(de)不低于15萬的利益，同(tong)時(shi)發展一個下線就可以獲(huo)得(de)(de)數百元的獎金(jin)(jin)。2017年12月3日通(tong)過警方的周密部署一舉抓獲(huo)所(suo)有的犯罪嫌疑(yi)人24人，并(bing)查(cha)處扣押現(xian)金(jin)(jin)3.64億元。

寧夏吳忠2億元傳銷

2018年7月(yue)9日寧夏吳忠(zhong)警方抓(zhua)獲深圳(zhen)國好(hao)百(bai)分百(bai)實業集(ji)團有限公司(si)傳(chuan)銷犯罪集(ji)團包括主犯胡(hu)某在內(nei)的21名嫌疑人。查處該犯罪集(ji)團重點(dian)賬(zhang)戶(hu)17個，查扣資金200多萬(wan)元(yuan)。

該犯罪集團通過深圳國好百分百實業(ye)集團有限(xian)公(gong)司(si)這一空包公(gong)司(si)進(jin)行網絡眾籌原始(shi)股的(de)方法，讓會員購(gou)買原始(shi)股和發展下(xia)線。現已(yi)查明，該組織參與會員涉(she)及(ji)(ji)全國31個省區市，涉(she)及(ji)(ji)人(ren)數1.6萬人(ren)，涉(she)案(an)金(jin)額達2億元，涉(she)及(ji)(ji)寧夏會員6000多人(ren)。

北海“9.25”傳銷案件

2018年5月3日，北海市(shi)啟動打(da)擊(ji)傳銷(xiao)違法(fa)犯罪第一場戰(zhan)役(yi)，對“9.25”特大傳銷(xiao)案(an)件進行收(shou)網(wang)。截止5月3日上午(wu)8時，共(gong)抓獲涉嫌(xian)組(zu)織領導傳銷(xiao)人員199名，收(shou)繳現金(jin)約75萬(wan)元，凍結(jie)金(jin)額(e)1439萬(wan)元。