1.龐氏騙局
查爾斯·龐茲(Charles Ponzi)是一位生活在(zai)19、20世(shi)紀的意大利(li)裔投(tou)(tou)機(ji)商,1903年移民到美國,1919年他開(kai)始策劃一個陰(yin)謀,騙子(zi)向一個事(shi)實上(shang)子(zi)虛(xu)烏(wu)有的企業投(tou)(tou)資,許諾投(tou)(tou)資者(zhe)(zhe)將在(zai)三(san)個月內得到40%的利(li)潤回(hui)報(bao),然后(hou),狡猾的龐茲把(ba)新投(tou)(tou)資者(zhe)(zhe)的錢作為(wei)快速盈利(li)付給最初投(tou)(tou)資的人(ren),以誘(you)使更(geng)多的人(ren)上(shang)當。由(you)于前期投(tou)(tou)資的人(ren)回(hui)報(bao)豐厚,龐茲成功(gong)地(di)在(zai)七個月內吸(xi)引了(le)三(san)萬名投(tou)(tou)資者(zhe)(zhe),這場(chang)陰(yin)謀持(chi)續了(le)一年之久,才(cai)讓被利(li)益沖昏頭腦(nao)的人(ren)們清醒過來,后(hou)人(ren)稱之為(wei)“龐氏騙局”。
2.彩票騙局
加(jia)拿(na)大(da)(da)的有(you)組織犯罪(zui)團伙給一(yi)些英(ying)國家庭(通常是(shi)老年人)打(da)電(dian)話,告訴他們中了加(jia)拿(na)大(da)(da)的彩票大(da)(da)獎,而要兌獎,必須先繳納一(yi)定數額的手(shou)續費。盡(jin)管手(shou)段很拙劣(lie),但仍有(you)很多英(ying)國人上當,有(you)人甚至(zhi)被騙(pian)走4萬英(ying)鎊。
3.傳銷詐騙
2011年一個名為“女人(ren)授權給(gei)女人(ren)”的金字塔傳銷詐騙(pian)案成為世界報(bao)紙重點報(bao)道(dao)的對(dui)象,這一詐騙(pian)案席卷整個英(ying)國(guo)(guo),令許(xu)多英(ying)國(guo)(guo)婦女遭受巨(ju)大損失。這一騙(pian)局采取(qu)繳納入會費的方(fang)(fang)式(shi),鼓(gu)勵女性投(tou)資,許(xu)諾投(tou)資3000英(ying)鎊就可(ke)以得到2.4萬英(ying)鎊的回報(bao),還竭(jie)力從會員(yuan)那里(li)套取(qu)其(qi)家人(ren)和朋(peng)友(you)的聯(lian)系(xi)方(fang)(fang)式(shi)。很多人(ren)因此失去了3000英(ying)鎊的入會費。
4.419詐騙案
你是否收(shou)到(dao)過一封英(ying)文電子(zi)郵(you)件,寫信(xin)人自稱是尼(ni)日利(li)亞(ya)政府某高官的(de)家人,因政變或貪污行為暴露,其銀行賬戶被(bei)凍結,需要(yao)有人幫助才能(neng)將(jiang)數千萬美元(yuan)轉移出(chu)來(lai),然后(hou)要(yao)求你提供資金(jin)以(yi)及銀行賬號(hao)的(de)細節,幫助他們轉移這筆資金(jin),并(bing)許諾給你豐(feng)厚的(de)回報,但實際上(shang)他們會取空(kong)你的(de)賬戶。這就是尼(ni)日利(li)亞(ya)“419詐(zha)騙案”(419是尼(ni)日利(li)亞(ya)刑典中的(de)相關部分)。據調查,尼(ni)日利(li)亞(ya)騙子(zi)每年(nian)在網上(shang)行騙錢(qian)財達4000萬美元(yuan)。
5.征婚騙局
人們常說,愛情會蒙蔽人的眼睛(jing)。這或許是越(yue)(yue)來越(yue)(yue)多愛情騙(pian)子通(tong)過互聯網交友中心詐騙(pian)的原因(yin)(yin)。2013年初,一位(wei)名(ming)叫(jiao)拉姆的新加坡已婚婦女因(yin)(yin)利(li)用征婚騙(pian)錢(qian)而被判入獄6個月(yue),她以(yi)結(jie)婚為誘餌(er),騙(pian)取了一名(ming)美(mei)(mei)國男子4.5萬美(mei)(mei)元。
6.連環信
戴(dai)夫·羅斯是(shi)世(shi)界上最有名的(de)(de)(de)連(lian)環(huan)信(xin)的(de)(de)(de)始(shi)作俑者。20年前,第一封格式化的(de)(de)(de)連(lian)環(huan)信(xin)從郵局發出(chu),連(lian)環(huan)信(xin)的(de)(de)(de)標題(ti)是(shi)“快速賺錢”,信(xin)中要求(qiu)收(shou)信(xin)人將一定數額的(de)(de)(de)錢寄到信(xin)中列出(chu)的(de)(de)(de)幾個名字名下,然后將這封信(xin)復制寄到其他地(di)址。連(lian)環(huan)信(xin)中許諾,這樣做(zuo)的(de)(de)(de)結(jie)果就是(shi)用小投資賺大(da)錢,在60天內就能賺到4萬(wan)英鎊。戴(dai)夫·羅斯是(shi)否真有其人,誰也(ye)無從知曉(xiao)。
7.傳銷騙局
20世(shi)紀90年代,阿爾巴尼亞2/3的(de)(de)(de)人口在最(zui)具破壞性的(de)(de)(de)金字塔(ta)傳銷(xiao)騙局中失去了自己的(de)(de)(de)畢生(sheng)積蓄,引發街頭騷亂,導(dao)致數千人死亡,差(cha)點掀起一(yi)場內(nei)戰(zhan),最(zui)后導(dao)致政(zheng)府垮臺,因為(wei)一(yi)開始,這(zhe)一(yi)騙術(shu)得到了政(zheng)府的(de)(de)(de)支持。金字塔(ta)傳銷(xiao)騙局的(de)(de)(de)架構是:由(you)所(suo)(suo)謂某項“投資”或“買賣(mai)交易(yi)”之辦法(fa)推廣組織,利用幾(ji)何級(ji)數的(de)(de)(de)增長方(fang)式,賺取(qu)加入這(zhe)些(xie)辦法(fa)的(de)(de)(de)新成員所(suo)(suo)繳納的(de)(de)(de)費用,牟(mou)取(qu)暴利。
8.克洛斯
巴(ba)洛(luo)(luo)·克(ke)(ke)洛(luo)(luo)斯騙(pian)局是英國歷(li)史上最臭名昭(zhao)著(zhu)(zhu)的(de)(de)騙(pian)局之(zhi)一。20世紀(ji)80年(nian)代, 巴(ba)洛(luo)(luo)·克(ke)(ke)洛(luo)(luo)斯公(gong)司(si)(si)吸(xi)收了1.8萬位私(si)人(ren)投(tou)資(zi)者(zhe)的(de)(de)資(zi)金(jin),這些(xie)受騙(pian)者(zhe)都認為自(zi)己投(tou)資(zi)的(de)(de)是沒有風險的(de)(de)政府債券。實際上,大筆資(zi)金(jin)進入(ru)了公(gong)司(si)(si)的(de)(de)創始人(ren)彼(bi)得·克(ke)(ke)洛(luo)(luo)斯的(de)(de)私(si)人(ren)賬戶,他把這筆錢(qian)用來購買私(si)人(ren)飛機(ji)、豪(hao)(hao)華汽車、豪(hao)(hao)宅(zhai)和豪(hao)(hao)華游(you)艇(ting),過著(zhu)(zhu)奢侈的(de)(de)生活,直到被揭發出來,鋃鐺入(ru)獄。
9.白血病
一(yi)些(xie)騙子(zi)頗懂得(de)觸動(dong)(dong)人們的心(xin)弦(xian)。幾年前,美(mei)(mei)國(guo)印第安納州(zhou)有一(yi)對夫(fu)婦(fu)聲稱自己的孩子(zi)患上了白血病,希望能夠在孩子(zi)死(si)前盡量滿足她的夢想。整(zheng)個(ge)小(xiao)鎮都被調(diao)動(dong)(dong)起來為他(ta)們捐款,最(zui)后籌集了1.3萬(wan)美(mei)(mei)元。結果(guo),事(shi)實證(zheng)明,他(ta)們的孩子(zi)很健康,而他(ta)們一(yi)家人帶著騙取的1.3萬(wan)美(mei)(mei)元,飛到佛州(zhou)的迪士(shi)尼樂(le)園大玩了一(yi)場。
10.虛擬銀行
2008年初在線游戲《第二人生》中出現了一個虛擬銀行,它聲稱可以給投資者帶來高額回報。但該虛擬銀行很快倒閉,導致許多人無法拿回自己的投資。之后,《第二人生》上又出現一個銀行,在(zai)吸(xi)收了眾多虛擬(ni)貨(huo)幣之后關門(men)大吉,銀行的(de)兩位開辦者把虛擬(ni)貨(huo)幣兌換成(cheng)了現實中的(de)貨(huo)幣——5000美元,再(zai)也不在(zai)《第(di)二人生(sheng)》上露面。
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