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1.龐氏騙局

查爾斯·龐茲(zi)(Charles Ponzi)是一位生活在19、20世紀的意大(da)利(li)裔投(tou)機商，1903年移(yi)民(min)到美國，1919年他開始策劃一個陰謀，騙子向一個事實上子虛烏(wu)有的企業(ye)投(tou)資(zi)(zi)，許諾投(tou)資(zi)(zi)者將在三個月(yue)內(nei)得(de)到40%的利(li)潤回報(bao)，然后(hou)，狡猾的龐茲(zi)把新投(tou)資(zi)(zi)者的錢作為快速盈利(li)付給最初(chu)投(tou)資(zi)(zi)的人(ren)，以誘使更多的人(ren)上當。由(you)于前期投(tou)資(zi)(zi)的人(ren)回報(bao)豐厚，龐茲(zi)成功地(di)在七個月(yue)內(nei)吸(xi)引了三萬名投(tou)資(zi)(zi)者，這場(chang)陰謀持續(xu)了一年之(zhi)久，才讓被利(li)益沖昏(hun)頭腦的人(ren)們清醒過來，后(hou)人(ren)稱之(zhi)為“龐氏騙局”。

2.彩票騙局

加拿(na)(na)大的有組織(zhi)犯罪團伙給(gei)一些英國家(jia)庭(通常(chang)是老年人(ren)(ren))打電話，告訴(su)他們中了加拿(na)(na)大的彩(cai)票大獎，而要兌獎，必(bi)須先(xian)繳納一定數額的手續費。盡管手段(duan)很拙劣，但仍有很多英國人(ren)(ren)上當，有人(ren)(ren)甚至被騙走4萬英鎊。

3.傳銷詐騙

2011年一(yi)個名(ming)為(wei)(wei)“女人授權給(gei)女人”的(de)金字塔傳銷詐(zha)騙(pian)案(an)成為(wei)(wei)世界(jie)報紙重(zhong)點報道的(de)對(dui)象(xiang)，這一(yi)詐(zha)騙(pian)案(an)席卷整(zheng)個英國，令許(xu)(xu)多英國婦(fu)女遭受巨大損(sun)失。這一(yi)騙(pian)局(ju)采取繳納入(ru)會費(fei)的(de)方式(shi)，鼓勵女性投資，許(xu)(xu)諾投資3000英鎊就可(ke)以得到2.4萬英鎊的(de)回報，還竭力從會員那里套取其(qi)家人和朋友(you)的(de)聯系方式(shi)。很多人因(yin)此(ci)失去了3000英鎊的(de)入(ru)會費(fei)。

4.419詐騙案

你(ni)是(shi)否(fou)收(shou)到過一封英文電子(zi)郵件，寫信(xin)人(ren)(ren)自稱是(shi)尼(ni)日利(li)亞(ya)政府某高官的家人(ren)(ren)，因政變(bian)或(huo)貪污(wu)行(xing)(xing)為暴露，其銀(yin)(yin)行(xing)(xing)賬戶被凍結，需要(yao)有人(ren)(ren)幫(bang)助才能將數千萬美元(yuan)轉(zhuan)移出來，然后要(yao)求你(ni)提供資金(jin)(jin)以及(ji)銀(yin)(yin)行(xing)(xing)賬號(hao)的細節，幫(bang)助他們(men)轉(zhuan)移這筆資金(jin)(jin)，并許諾給你(ni)豐厚的回報，但實際上(shang)他們(men)會取(qu)空(kong)你(ni)的賬戶。這就是(shi)尼(ni)日利(li)亞(ya)“419詐騙(pian)(pian)案”(419是(shi)尼(ni)日利(li)亞(ya)刑典(dian)中的相關部分(fen))。據調查，尼(ni)日利(li)亞(ya)騙(pian)(pian)子(zi)每年在(zai)網上(shang)行(xing)(xing)騙(pian)(pian)錢財達4000萬美元(yuan)。

5.征婚騙局

人(ren)們常說(shuo)，愛(ai)情(qing)會蒙蔽人(ren)的眼睛(jing)。這(zhe)或許是越來越多愛(ai)情(qing)騙(pian)子通過互(hu)聯網交友中(zhong)心詐騙(pian)的原因。2013年初，一(yi)位(wei)名叫拉姆的新加坡已婚(hun)(hun)婦女因利用征婚(hun)(hun)騙(pian)錢而被判入(ru)獄6個月，她以(yi)結婚(hun)(hun)為誘餌，騙(pian)取了一(yi)名美(mei)國男子4.5萬美(mei)元。

6.連環信

戴夫·羅斯是世(shi)界上最有(you)名的連環信(xin)的始作俑者。20年前，第一封格式化的連環信(xin)從郵局(ju)發出，連環信(xin)的標題(ti)是“快速賺錢”，信(xin)中要(yao)求收信(xin)人將(jiang)一定數額的錢寄(ji)到(dao)(dao)(dao)信(xin)中列出的幾個名字名下，然(ran)后將(jiang)這封信(xin)復(fu)制寄(ji)到(dao)(dao)(dao)其他(ta)地址。連環信(xin)中許諾，這樣做的結果就是用(yong)小投資賺大錢，在60天內就能賺到(dao)(dao)(dao)4萬英(ying)鎊(bang)。戴夫·羅斯是否(fou)真有(you)其人，誰也無從知曉(xiao)。

7.傳銷騙局

20世紀90年代，阿(a)爾巴尼(ni)亞2/3的(de)(de)人口在最(zui)具破壞性(xing)的(de)(de)金字(zi)塔傳銷騙局中失去了(le)自(zi)己的(de)(de)畢生積蓄，引(yin)發(fa)街頭騷(sao)亂(luan)，導致數(shu)千人死亡，差點掀起一(yi)場內戰，最(zui)后導致政(zheng)府垮(kua)臺，因(yin)為一(yi)開始，這一(yi)騙術得到了(le)政(zheng)府的(de)(de)支持。金字(zi)塔傳銷騙局的(de)(de)架構是：由所謂某項(xiang)“投資”或“買賣交易”之辦(ban)(ban)法推(tui)廣(guang)組織，利用幾何級數(shu)的(de)(de)增長方式，賺取加(jia)入這些辦(ban)(ban)法的(de)(de)新成員所繳納的(de)(de)費(fei)用，牟(mou)取暴利。

8.克洛斯

巴洛·克洛斯(si)騙局(ju)是英國歷史上(shang)最(zui)臭名(ming)昭著(zhu)(zhu)的(de)(de)騙局(ju)之一。20世紀(ji)80年代， 巴洛·克洛斯(si)公司(si)吸收了(le)1.8萬位私人投(tou)資者的(de)(de)資金，這些受騙者都認為(wei)自己(ji)投(tou)資的(de)(de)是沒(mei)有(you)風險(xian)的(de)(de)政府(fu)債(zhai)券。實際(ji)上(shang)，大筆資金進入了(le)公司(si)的(de)(de)創始人彼得·克洛斯(si)的(de)(de)私人賬戶，他把這筆錢用來購買私人飛(fei)機、豪華汽車、豪宅和豪華游(you)艇，過著(zhu)(zhu)奢侈的(de)(de)生活(huo)，直到被揭發出來，鋃鐺入獄。

9.白血病

一些騙(pian)子(zi)頗(po)懂得觸(chu)動人們(men)的心弦。幾年前，美(mei)國印第安(an)納州有一對夫(fu)婦聲(sheng)稱自己的孩子(zi)患上了白血病，希望能夠在(zai)孩子(zi)死前盡量滿足(zu)她的夢想。整個小鎮都被調動起來為(wei)他們(men)捐款，最(zui)后籌集了1.3萬(wan)美(mei)元(yuan)。結果，事實證(zheng)明，他們(men)的孩子(zi)很健康，而他們(men)一家(jia)人帶著(zhu)騙(pian)取的1.3萬(wan)美(mei)元(yuan)，飛到佛州的迪士尼樂園大(da)玩(wan)了一場。

10.虛擬銀行

2008年初在線游戲《第二人生》中出現了一個虛擬銀行，它聲稱可以給投資者帶來高額回報。但該虛擬銀行很快倒閉，導致許多人無法拿回自己的投資。之后，《第二人生》上又出現一個銀行，在吸收了眾多虛擬貨幣之后(hou)關門大吉，銀行的兩位開(kai)辦者把虛擬貨幣兌換成了現實中(zhong)的貨幣——5000美(mei)元，再也不(bu)在《第二人生》上露面。

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