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1.龐氏騙局

查爾(er)斯·龐茲(zi)(Charles Ponzi)是(shi)一(yi)(yi)位生活在(zai)(zai)19、20世紀的(de)(de)(de)意大利(li)裔投(tou)(tou)(tou)機商，1903年(nian)移民到(dao)(dao)美(mei)國，1919年(nian)他(ta)開始(shi)策劃一(yi)(yi)個陰(yin)謀(mou)，騙子向一(yi)(yi)個事實上(shang)子虛(xu)烏有的(de)(de)(de)企業投(tou)(tou)(tou)資，許諾投(tou)(tou)(tou)資者將在(zai)(zai)三個月(yue)內(nei)得到(dao)(dao)40%的(de)(de)(de)利(li)潤(run)回報(bao)，然后，狡猾的(de)(de)(de)龐茲(zi)把新(xin)投(tou)(tou)(tou)資者的(de)(de)(de)錢作為快(kuai)速盈(ying)利(li)付給最初投(tou)(tou)(tou)資的(de)(de)(de)人，以誘使(shi)更多的(de)(de)(de)人上(shang)當。由于前期投(tou)(tou)(tou)資的(de)(de)(de)人回報(bao)豐厚，龐茲(zi)成功地在(zai)(zai)七個月(yue)內(nei)吸引(yin)了(le)三萬(wan)名(ming)投(tou)(tou)(tou)資者，這(zhe)場陰(yin)謀(mou)持續了(le)一(yi)(yi)年(nian)之久，才讓被利(li)益沖昏頭腦的(de)(de)(de)人們清醒過來(lai)，后人稱之為“龐氏騙局(ju)”。

2.彩票騙局

加拿大(da)的有(you)(you)組織犯罪團(tuan)伙給一些英國家庭(通常(chang)是老年人(ren))打電話(hua)，告訴他們中了加拿大(da)的彩票大(da)獎，而要兌獎，必須先(xian)繳納一定(ding)數額(e)的手(shou)續費(fei)。盡管(guan)手(shou)段很拙劣，但(dan)仍有(you)(you)很多英國人(ren)上當，有(you)(you)人(ren)甚(shen)至被騙走(zou)4萬英鎊(bang)。

3.傳銷詐騙

2011年一(yi)個名為(wei)“女(nv)人授權給(gei)女(nv)人”的金(jin)字塔(ta)傳銷詐(zha)騙(pian)案(an)成為(wei)世界報(bao)紙重(zhong)點報(bao)道(dao)的對象，這一(yi)詐(zha)騙(pian)案(an)席卷整個英國，令許多英國婦女(nv)遭受巨(ju)大損失(shi)(shi)。這一(yi)騙(pian)局采取繳納入(ru)會(hui)費(fei)的方式(shi)(shi)，鼓勵女(nv)性投資，許諾投資3000英鎊就可以得(de)到2.4萬英鎊的回(hui)報(bao)，還竭力從會(hui)員(yuan)那里套取其家(jia)人和朋友的聯系(xi)方式(shi)(shi)。很多人因此(ci)失(shi)(shi)去了3000英鎊的入(ru)會(hui)費(fei)。

4.419詐騙案

你(ni)是(shi)否收到過一封英文電子郵件，寫信人(ren)自稱是(shi)尼(ni)日(ri)利亞政(zheng)府某高官的家人(ren)，因(yin)政(zheng)變或貪污行(xing)為暴露(lu)，其銀(yin)行(xing)賬(zhang)戶被(bei)凍結(jie)，需要有人(ren)幫助才能將(jiang)數千(qian)萬美元轉(zhuan)移出來，然后(hou)要求你(ni)提供資金以及銀(yin)行(xing)賬(zhang)號的細(xi)節，幫助他們(men)轉(zhuan)移這筆資金，并許諾給你(ni)豐厚的回報，但(dan)實(shi)際(ji)上他們(men)會取空你(ni)的賬(zhang)戶。這就是(shi)尼(ni)日(ri)利亞“419詐騙(pian)(pian)案”(419是(shi)尼(ni)日(ri)利亞刑典中(zhong)的相(xiang)關(guan)部分)。據調(diao)查，尼(ni)日(ri)利亞騙(pian)(pian)子每年在網上行(xing)騙(pian)(pian)錢(qian)財達4000萬美元。

5.征婚騙局

人(ren)們(men)常說，愛(ai)情會(hui)蒙蔽人(ren)的(de)眼睛。這或許是(shi)越來越多愛(ai)情騙子通過互聯網交友中(zhong)心(xin)詐騙的(de)原因。2013年初(chu)，一位名叫拉(la)姆(mu)的(de)新加坡已婚(hun)(hun)婦女因利用征婚(hun)(hun)騙錢而被判入獄6個月，她以結(jie)婚(hun)(hun)為誘餌，騙取了(le)一名美國男(nan)子4.5萬(wan)美元。

6.連環信

戴夫·羅斯是(shi)(shi)世界上最有(you)名的(de)(de)連環(huan)信(xin)的(de)(de)始(shi)作俑者。20年前，第一封格(ge)式化的(de)(de)連環(huan)信(xin)從郵局(ju)發出，連環(huan)信(xin)的(de)(de)標題是(shi)(shi)“快(kuai)速(su)賺錢(qian)”，信(xin)中(zhong)要求收信(xin)人將(jiang)一定數(shu)額的(de)(de)錢(qian)寄(ji)到(dao)信(xin)中(zhong)列(lie)出的(de)(de)幾個(ge)名字名下，然后將(jiang)這封信(xin)復(fu)制寄(ji)到(dao)其(qi)(qi)他地址。連環(huan)信(xin)中(zhong)許諾(nuo)，這樣做的(de)(de)結果就是(shi)(shi)用小投資賺大錢(qian)，在60天(tian)內(nei)就能賺到(dao)4萬英鎊(bang)。戴夫·羅斯是(shi)(shi)否真(zhen)有(you)其(qi)(qi)人，誰(shui)也無(wu)從知曉。

7.傳銷騙局

20世紀(ji)90年代，阿爾巴尼亞2/3的(de)(de)人口(kou)在最具破壞性的(de)(de)金(jin)字(zi)塔傳(chuan)銷(xiao)騙(pian)(pian)局(ju)中失去了(le)自(zi)己的(de)(de)畢(bi)生積蓄，引發街頭(tou)騷亂，導致數(shu)千人死亡，差點掀起一場內戰(zhan)，最后導致政(zheng)府(fu)垮臺(tai)，因為一開始，這(zhe)一騙(pian)(pian)術(shu)得到(dao)了(le)政(zheng)府(fu)的(de)(de)支持。金(jin)字(zi)塔傳(chuan)銷(xiao)騙(pian)(pian)局(ju)的(de)(de)架構是：由(you)所謂某項“投資”或(huo)“買賣交易”之辦(ban)法推廣組織(zhi)，利用幾何級數(shu)的(de)(de)增長(chang)方式，賺取(qu)加入這(zhe)些辦(ban)法的(de)(de)新成員所繳(jiao)納(na)的(de)(de)費用，牟取(qu)暴利。

8.克洛斯

巴洛(luo)·克(ke)(ke)洛(luo)斯(si)騙(pian)局(ju)(ju)是(shi)英國歷史(shi)上(shang)最臭名昭(zhao)著的(de)騙(pian)局(ju)(ju)之一。20世(shi)紀80年代(dai)， 巴洛(luo)·克(ke)(ke)洛(luo)斯(si)公(gong)(gong)司吸收了1.8萬位私(si)人(ren)投資者的(de)資金，這些(xie)受騙(pian)者都認為自(zi)己投資的(de)是(shi)沒有風險的(de)政(zheng)府債券。實際(ji)上(shang)，大筆(bi)資金進(jin)入了公(gong)(gong)司的(de)創始人(ren)彼(bi)得·克(ke)(ke)洛(luo)斯(si)的(de)私(si)人(ren)賬戶，他(ta)把這筆(bi)錢(qian)用來購買(mai)私(si)人(ren)飛機、豪(hao)華汽車(che)、豪(hao)宅和豪(hao)華游艇，過著奢侈的(de)生活，直到被揭發出(chu)來，鋃(lang)鐺入獄(yu)。

9.白血病

一(yi)(yi)些騙子頗懂得觸(chu)動人(ren)們(men)的(de)心弦(xian)。幾年前，美(mei)國(guo)印第安(an)納州有一(yi)(yi)對夫婦聲稱(cheng)自己的(de)孩子患上(shang)了(le)(le)白血病，希望能夠(gou)在孩子死前盡量(liang)滿足她的(de)夢想。整個小(xiao)鎮都被(bei)調動起來為他們(men)捐款，最后籌集了(le)(le)1.3萬美(mei)元。結果，事實證(zheng)明，他們(men)的(de)孩子很健康，而他們(men)一(yi)(yi)家人(ren)帶著騙取(qu)的(de)1.3萬美(mei)元，飛到佛(fo)州的(de)迪(di)士(shi)尼樂(le)園大玩了(le)(le)一(yi)(yi)場(chang)。

10.虛擬銀行

2008年初在線游戲《第二人生》中出現了一個虛擬銀行，它聲稱可以給投資者帶來高額回報。但該虛擬銀行很快倒閉，導致許多人無法拿回自己的投資。之后，《第二人生》上又出現一個銀行，在(zai)吸收了眾多虛擬貨(huo)幣之后關門大吉(ji)，銀行(xing)的(de)兩位開辦者(zhe)把虛擬貨(huo)幣兌換成了現實中(zhong)的(de)貨(huo)幣——5000美元，再也不在(zai)《第二人(ren)生》上露面。

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