1.龐氏騙局
查爾斯·龐(pang)茲(zi)(Charles Ponzi)是一(yi)位生活在19、20世紀的意大利(li)(li)裔投(tou)機(ji)商,1903年(nian)移(yi)民到美國(guo),1919年(nian)他開始策(ce)劃一(yi)個(ge)陰謀,騙子向(xiang)一(yi)個(ge)事實上(shang)子虛烏有(you)的企(qi)業投(tou)資,許諾投(tou)資者(zhe)將在三個(ge)月(yue)內(nei)得(de)到40%的利(li)(li)潤回報,然后,狡(jiao)猾的龐(pang)茲(zi)把新投(tou)資者(zhe)的錢作為快速盈(ying)利(li)(li)付給最初投(tou)資的人(ren),以誘(you)使(shi)更多的人(ren)上(shang)當(dang)。由(you)于(yu)前期投(tou)資的人(ren)回報豐厚,龐(pang)茲(zi)成功地在七個(ge)月(yue)內(nei)吸(xi)引了(le)三萬名投(tou)資者(zhe),這場陰謀持續了(le)一(yi)年(nian)之(zhi)(zhi)久,才讓(rang)被(bei)利(li)(li)益(yi)沖昏(hun)頭(tou)腦的人(ren)們清醒過(guo)來(lai),后人(ren)稱之(zhi)(zhi)為“龐(pang)氏騙局(ju)”。
2.彩票騙局
加(jia)拿大(da)的(de)(de)有(you)組織犯罪團伙給一些英(ying)國家庭(ting)(通常是老年人)打電話,告訴他們中了加(jia)拿大(da)的(de)(de)彩(cai)票大(da)獎(jiang),而要兌獎(jiang),必須先繳(jiao)納一定數額(e)的(de)(de)手(shou)續費。盡管手(shou)段(duan)很拙(zhuo)劣,但(dan)仍有(you)很多英(ying)國人上當,有(you)人甚至被騙走4萬英(ying)鎊。
3.傳銷詐騙
2011年一個(ge)名(ming)為(wei)“女(nv)人(ren)授(shou)權給(gei)女(nv)人(ren)”的(de)(de)金字塔傳銷詐騙(pian)(pian)案成為(wei)世界報(bao)紙重點報(bao)道(dao)的(de)(de)對象,這(zhe)一詐騙(pian)(pian)案席(xi)卷整個(ge)英(ying)(ying)國,令許(xu)多(duo)英(ying)(ying)國婦(fu)女(nv)遭受巨大損失(shi)。這(zhe)一騙(pian)(pian)局采取繳納入(ru)會費的(de)(de)方(fang)(fang)式(shi),鼓(gu)勵(li)女(nv)性投資(zi),許(xu)諾(nuo)投資(zi)3000英(ying)(ying)鎊(bang)就(jiu)可以得到2.4萬英(ying)(ying)鎊(bang)的(de)(de)回(hui)報(bao),還(huan)竭力從(cong)會員(yuan)那里套取其家(jia)人(ren)和朋友(you)的(de)(de)聯系(xi)方(fang)(fang)式(shi)。很多(duo)人(ren)因(yin)此失(shi)去了3000英(ying)(ying)鎊(bang)的(de)(de)入(ru)會費。
4.419詐騙案
你是(shi)(shi)否收到過(guo)一封英文電子郵件,寫信人(ren)自(zi)稱是(shi)(shi)尼日(ri)利(li)亞(ya)政府(fu)某高官(guan)的(de)(de)家(jia)人(ren),因(yin)政變或(huo)貪污(wu)行(xing)(xing)為(wei)暴露,其銀行(xing)(xing)賬(zhang)戶被凍結(jie),需(xu)要(yao)有(you)人(ren)幫助才能將(jiang)數千萬美元轉移出來,然(ran)后要(yao)求你提供(gong)資(zi)金(jin)以(yi)及銀行(xing)(xing)賬(zhang)號的(de)(de)細(xi)節,幫助他們轉移這(zhe)筆(bi)資(zi)金(jin),并許(xu)諾給你豐厚的(de)(de)回報,但實際上他們會取空你的(de)(de)賬(zhang)戶。這(zhe)就是(shi)(shi)尼日(ri)利(li)亞(ya)“419詐騙案(an)”(419是(shi)(shi)尼日(ri)利(li)亞(ya)刑典中的(de)(de)相(xiang)關部分)。據(ju)調查,尼日(ri)利(li)亞(ya)騙子每(mei)年在網上行(xing)(xing)騙錢財達4000萬美元。
5.征婚騙局
人們(men)常說(shuo),愛情(qing)(qing)會蒙(meng)蔽人的(de)眼(yan)睛。這或許是越來越多愛情(qing)(qing)騙(pian)子通過(guo)互聯網交友中(zhong)心詐騙(pian)的(de)原因。2013年初,一位名(ming)叫(jiao)拉(la)姆的(de)新加(jia)坡已婚(hun)婦女因利用征婚(hun)騙(pian)錢而被判入獄(yu)6個(ge)月(yue),她以(yi)結婚(hun)為(wei)誘餌,騙(pian)取了一名(ming)美國男子4.5萬美元。
6.連環信
戴(dai)夫·羅斯是(shi)世界上最有(you)名的連(lian)環(huan)信(xin)的始(shi)作(zuo)俑者。20年前,第一(yi)封格(ge)式(shi)化的連(lian)環(huan)信(xin)從(cong)郵局(ju)發出(chu),連(lian)環(huan)信(xin)的標題是(shi)“快(kuai)速賺錢”,信(xin)中要求收信(xin)人(ren)將(jiang)一(yi)定數額的錢寄到(dao)信(xin)中列(lie)出(chu)的幾個名字(zi)名下(xia),然后將(jiang)這封信(xin)復制寄到(dao)其他(ta)地址。連(lian)環(huan)信(xin)中許諾,這樣(yang)做的結果就是(shi)用小投資賺大錢,在60天內就能賺到(dao)4萬(wan)英鎊。戴(dai)夫·羅斯是(shi)否(fou)真有(you)其人(ren),誰也無從(cong)知(zhi)曉。
7.傳銷騙局
20世紀90年代,阿爾巴尼亞2/3的人(ren)口在最具破(po)壞性(xing)的金(jin)字(zi)塔傳銷騙局中失去(qu)了自(zi)己的畢生積蓄,引發(fa)街頭騷(sao)亂,導(dao)致數千人(ren)死亡,差(cha)點掀起一(yi)場內戰(zhan),最后導(dao)致政(zheng)府垮(kua)臺,因為(wei)一(yi)開始,這(zhe)一(yi)騙術(shu)得到了政(zheng)府的支持。金(jin)字(zi)塔傳銷騙局的架構是:由所謂某(mou)項(xiang)“投(tou)資(zi)”或“買賣交易”之辦(ban)法推廣組織,利用(yong)幾何級數的增長方(fang)式,賺取(qu)加入這(zhe)些辦(ban)法的新成員所繳(jiao)納的費用(yong),牟取(qu)暴利。
8.克洛斯
巴洛·克(ke)洛斯(si)(si)騙局(ju)是(shi)(shi)英國歷史上最臭名(ming)昭著的(de)(de)(de)(de)騙局(ju)之一(yi)。20世紀80年代, 巴洛·克(ke)洛斯(si)(si)公司(si)吸收了1.8萬(wan)位私(si)人(ren)投資(zi)者的(de)(de)(de)(de)資(zi)金,這些受騙者都(dou)認為自己(ji)投資(zi)的(de)(de)(de)(de)是(shi)(shi)沒有風險的(de)(de)(de)(de)政府(fu)債(zhai)券(quan)。實際上,大筆(bi)資(zi)金進入了公司(si)的(de)(de)(de)(de)創始人(ren)彼得(de)·克(ke)洛斯(si)(si)的(de)(de)(de)(de)私(si)人(ren)賬戶,他把(ba)這筆(bi)錢用來購(gou)買私(si)人(ren)飛機、豪華汽車(che)、豪宅和豪華游艇,過(guo)著奢(she)侈的(de)(de)(de)(de)生活,直到被揭發出來,鋃(lang)鐺(dang)入獄。
9.白血病
一(yi)些騙子(zi)(zi)頗懂得觸動人們(men)(men)的(de)(de)心弦。幾年前(qian),美(mei)國印第(di)安(an)納州(zhou)(zhou)有一(yi)對(dui)夫婦(fu)聲稱自己的(de)(de)孩子(zi)(zi)患(huan)上了白血(xue)病,希望能夠在(zai)孩子(zi)(zi)死前(qian)盡量滿足她的(de)(de)夢(meng)想(xiang)。整(zheng)個小鎮都(dou)被調動起來為他們(men)(men)捐款(kuan),最后籌集了1.3萬(wan)(wan)美(mei)元(yuan)。結果,事實證明,他們(men)(men)的(de)(de)孩子(zi)(zi)很健(jian)康,而他們(men)(men)一(yi)家人帶(dai)著騙取(qu)的(de)(de)1.3萬(wan)(wan)美(mei)元(yuan),飛(fei)到佛州(zhou)(zhou)的(de)(de)迪(di)士(shi)尼樂園大玩了一(yi)場。
10.虛擬銀行
2008年初在線游戲《第二人生》中出現了一個虛擬銀行,它聲稱可以給投資者帶來高額回報。但該虛擬銀行很快倒閉,導致許多人無法拿回自己的投資。之后,《第二人生》上又出現一個銀行,在吸收(shou)了(le)眾多(duo)虛擬貨(huo)(huo)幣之后(hou)關(guan)門大吉,銀(yin)行的(de)兩位開(kai)辦者把(ba)虛擬貨(huo)(huo)幣兌換成了(le)現實中的(de)貨(huo)(huo)幣——5000美元,再也不在《第(di)二人生》上露面。
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