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【傳銷專題】什么是傳銷 新型傳銷組織名單大全 盤點傳銷詐騙經典案例

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傳(chuan)銷(xiao)(xiao)一(yi)般(ban)以“合法(fa)(fa)事業”為誘餌,灌(guan)輸“一(yi)夜(ye)暴富”的(de)理(li)念,誘使人(ren)們(men)誤入歧途。被洗腦者輕(qing)則(ze)損失(shi)錢財,重則(ze)家破人(ren)亡。面對非法(fa)(fa)傳(chuan)銷(xiao)(xiao)禁而不(bu)絕,滅而不(bu)止(zhi)的(de)現(xian)象(xiang),相關部(bu)門的(de)傳(chuan)銷(xiao)(xiao)整治(zhi)活(huo)動從未停(ting)歇。五行幣、云在指尖、盛大(da)華天、維(wei)卡(ka)幣等(deng)億元級傳(chuan)銷(xiao)(xiao)案的(de)偵破,不(bu)僅表明國家對傳(chuan)銷(xiao)(xiao)違法(fa)(fa)犯罪活(huo)動“零容忍”態度(du),也說明了(le)打擊(ji)傳(chuan)銷(xiao)(xiao)力(li)度(du)的(de)強勢。

傳銷的定義(yi)
Definition of pyramid selling
什么是傳銷

根據(ju)《禁(jin)止傳銷條例》,“傳銷”是指組織(zhi)者(zhe)(zhe)或(huo)(huo)者(zhe)(zhe)經營者(zhe)(zhe)發展(zhan)(zhan)人員(yuan),通(tong)過對被發展(zhan)(zhan)人員(yuan)以其直接(jie)(jie)或(huo)(huo)者(zhe)(zhe)間接(jie)(jie)發展(zhan)(zhan)的人員(yuan)數量(liang)或(huo)(huo)者(zhe)(zhe)銷售(shou)業績為依據(ju)計算(suan)和給付報(bao)酬,或(huo)(huo)者(zhe)(zhe)要求被發展(zhan)(zhan)人員(yuan)以交納一定(ding)(ding)費用為條件取(qu)(qu)得加入資(zi)格等方式牟(mou)取(qu)(qu)非法利益,擾亂(luan)經濟(ji)秩序,影響(xiang)社會(hui)穩定(ding)(ding)的行為。

傳銷金字塔圖解
傳銷的(de)類型

傳銷一(yi)般假借直銷名義,以(yi)合法公司為(wei)掩護,以(yi)銷售商(shang)品(pin)為(wei)幌子,以(yi)高額回報為(wei)誘餌,通過發(fa)展(zhan)業務員等形(xing)式(shi)發(fa)展(zhan)下(xia)線。從(cong)“原始(shi)股、愛心慈善、消費(fei)返利、虛擬(ni)貨幣”到(dao)“區塊鏈、眾(zhong)籌”等概(gai)念,常被傳銷組織用來(lai)作為(wei)噱(xue)頭。

傳銷類型 主要特點 行騙外衣
金融傳銷 以互聯網金融或者虛擬幣的名義承諾高收益,引誘投資。 “XX金融互助社區”、“XX金融互助投資”私募股權、投資入股等。
網絡傳銷 聲稱電商或者微商,通過QQ群、微信群、網絡游戲、網絡論壇等發展下線,騙錢不見面。 “網絡營銷“、”網絡直銷”“循環消費”、、“消費增值”、“一邊上網娛樂,一邊上網賺錢”等。
“旅游”傳銷 通過加手機微信好友的形式發展下線,拉群眾入會交費,病毒式傳播、速度非常快。 “邊旅游邊賺錢”、“只需交少量會員費便可免費高端游”、“旅游直銷“、”旅游創業“等。
“國家工程”傳銷 打著“國家扶持”、“有政府背景、“精神文明”、“好項目產業大聯盟”、“農業發展平臺”等旗號,偽造國家機關文件虛擬公司企業,打著新產業的幌子虛假宣傳。 “連鎖銷售”、“連鎖加盟”、“投資開發”、“資本運作”、“發展代理”、“建立工作站”等。
“假冒直銷企業”傳銷 冒用正規企業名稱,開展其他傳銷活動,或開通微信公眾號虛假宣傳、通過網絡招聘銷售人員,還有不法分子利用淘寶網店、微信商鋪銷售正規直銷企業注冊商標專用權的假冒產品。 “商城返利”、“滿100返100”等。
游戲傳銷 利用在線賭博APP、虛假游戲、層級游戲大肆發展會員,通過層層擴散,不斷增加下線,按照不同層級抽取不同級別傭金,最終實現所謂“無限裂變”。 “種菜得錢”、“金幣換錢”、“玩游戲套現”等。
“假慈善”傳銷 號稱自己有官方背景,打著“慈善救助“、”愛心互助”等幌子,以“做慈善事業、筑和諧家園“、”愛心資助貧困學子”等形式,誘導大家上當受騙。 “扶貧幫困”、“行善共富”、“傳統文化”、“扶貧行善又賺錢”等。
“養老”傳銷 以“消費養老”、投資養老院等為名大量發展會員,達到融資斂財的目的。 “互助養老”、“投資養老”等。
其它傳銷 宣傳虛假保健品、教育機構等,實際上夸大產品功效或者產品根本不在市場上流通,只作為拉進下一個銷售人員的樣本或者宣傳品。 “包治百病”、“除掉癌癥”、“超越醫學奇跡”、“顛覆教育”、“外國秘方”等。
傳銷(xiao)和直(zhi)銷(xiao)的(de)區別

根據世界直(zhi)(zhi)(zhi)銷(xiao)協會聯盟的定(ding)義,直(zhi)(zhi)(zhi)銷(xiao)指廠家直(zhi)(zhi)(zhi)接銷(xiao)售(shou)商品和服務,直(zhi)(zhi)(zhi)銷(xiao)者繞過傳統批發商或零售(shou)通路,直(zhi)(zhi)(zhi)接從(cong)顧客接收(shou)訂單。判斷是(shi)直(zhi)(zhi)(zhi)銷(xiao)還是(shi)傳銷(xiao),最簡(jian)單的辦法就是(shi):是(shi)否(fou)存在(zai)金字塔(ta)模式。

區別 直銷 傳銷
特點 單層次 拉人頭、入門費、多層次、團隊計酬
人員管理 對直銷員進行業務培訓和考試不收取任何費用 參與者需交納費用或認購商品,通過不斷拉人頭,行成上下層,并從下線的費用中提取報酬
人員結構 綜合表現(收益、能力、品格等)決定 誰先進來誰在上,一般是“金字塔”式
店鋪經營 ×
退貨保障制度 ×
傳銷防坑指南(nan)
Pyramid pit Prevention Guide
如何避免進(jin)入傳銷(xiao)
(1)防范“殺(sha)熟”

親友介紹異地投資、工(gong)作機會,或久未(wei)聯系的朋友,突然邀(yao)請旅行(xing)游(you)玩、介紹對象等,一(yi)定(ding)要(yao)謹慎(shen),多方(fang)核實。

(2)仔細(xi)查詢(xun)公司信息

正規(gui)招聘網站上的公司(si)也并非都正規(gui)。一(yi)定要仔細(xi)核(he)查,包括(kuo)公司(si)詳(xiang)細(xi)地址、電話(hua)、業內評(ping)價和做過的案例等。不排除有傳銷組(zu)織套用其他公司(si)信息,最好多方詢問(wen)公司(si)所在地的朋友,提高警惕(ti)。

(3)電話面試多詢問

電話面試中,可深入問(wen)(wen)幾(ji)個(ge)專業問(wen)(wen)題(ti)及項目具體情況,如果對方吞吞吐(tu)吐(tu)或(huo)回避問(wen)(wen)題(ti),一定要提高警惕(ti)。

(4)臨(lin)時變(bian)更地(di)址要小心

到達規定地點后,對方要(yao)(yao)求(qiu)變更見(jian)面地,要(yao)(yao)小(xiao)心,可詢問附(fu)近群眾(zhong),是否有(you)這家公司在辦公。如對方說派車來接你,不要(yao)(yao)隨便上車,很可能已與傳銷組(zu)織串通好。

(5)不去偏僻(pi)的見(jian)面地點

如(ru)發(fa)現見面地(di)(di)址(zhi)很偏僻,就不(bu)要(yao)前往(wang)。面試地(di)(di)點地(di)(di)址(zhi)一(yi)定要(yao)發(fa)給家人(ren)、朋友。一(yi)般情況下正規公司都(dou)會簽訂合約再工作,直接去工地(di)(di)或者項目(mu)地(di)(di)點要(yao)小心。

(6)被關心家庭情(qing)況時(shi)要夸大(da)

傳銷組織通常不會聊太多公司情況(kuang),而(er)是詢問你家人(ren)是否在身邊(bian),在這個(ge)城市有沒有朋友(you)等。可故意夸大自(zi)己(ji)的人(ren)脈,傳銷組織有所顧忌,你也有機會逃離。

誤入傳(chuan)銷怎么(me)辦
(1)記住地(di)址(zhi),伺(si)機報警。

到(dao)一個陌生的(de)地方(fang),人生地不(bu)熟,家人知道你(ni)失蹤了,肯定很著急,但是苦于(yu)不(bu)知道你(ni)的(de)具體(ti)地址,報警也沒(mei)用,不(bu)好(hao)救你(ni)。所(suo)以(yi)首先(xian)要掌握自己(ji)所(suo)處的(de)具體(ti)位置,樓棟號,門牌號或者標(biao)志(zhi)性建(jian)筑,暗中記下飯店、商場等名(ming)字。如果能發短信或打電話,可(ke)偷偷自己(ji)報警,或告(gao)知自己(ji)的(de)親(qin)人或朋友,叫他們幫你(ni)報警。

(2)外出上課學習(xi)的途中逃離(li)。

傳銷組織每天(tian)都有一(yi)些戶外活動,在(zai)這個(ge)過程中隨行的人相對較少(shao),便于逃離(li)。而且在(zai)大庭廣眾之下,便于尋求(qiu)別人的幫助。在(zai)外出后,我(wo)們(men)要抓(zhua)住時機(ji)趕緊跑,在(zai)經過一(yi)些機(ji)關單位、企事業(ye)單位時,跑過去向保安或工作人員求(qiu)助。提(ti)前(qian)寫好(hao)求(qiu)救(jiu)紙(zhi)條假裝買東(dong)西等和錢一(yi)塊遞給對方(fang),讓對方(fang)幫助報警。

(3)裝病,尋找(zhao)外出逃(tao)離的機會。

如(ru)果傳銷組織控制(zhi)比較(jiao)嚴,外(wai)出(chu)的(de)機會很少,我們(men)可以想盡一切辦法(fa),找(zhao)到外(wai)出(chu)的(de)機會。裝病(bing)是個好辦法(fa),但要裝得(de)(de)像,不要被(bei)那幫(bang)老騙(pian)子(zi)看出(chu)破綻。肚子(zi)疼、拉稀,這些都是很好的(de)借口。盡可能(neng)地折騰他們(men),讓他們(men)不得(de)(de)安寧,最終同意外(wai)出(chu)就醫,然后(hou)找(zhao)機會逃離。

(4)從窗戶扔紙條求救。

如果實在找(zhao)不到(dao)逃跑的機會,可以在上(shang)廁所時(shi)偷(tou)偷(tou)寫好求救紙條(tiao),為(wei)引起注意,可寫在鈔票上(shang),然后(hou)趁人(ren)不備(bei),從(cong)窗戶扔下(xia)。

(5)騙取信任(ren),尋機逃離。

如(ru)果實在走不掉(diao),看得很緊,在“敵(di)強我弱”的情(qing)況下,就(jiu)要想(xiang)軟辦(ban)法,偽裝,騙取他(ta)們的信(xin)任,讓他(ta)們放松(song)警惕,然后(hou)再尋找機(ji)會逃離。

當然只要(yao)新人(ren)(ren)能(neng)保持清醒的(de)(de)頭(tou)腦,你吹(chui)得(de)再(zai)天花亂墜,我就是(shi)不上當,他(ta)們(men)(men)也拿(na)新人(ren)(ren)沒有辦法(fa),因為傳銷組織是(shi)沒有“免費的(de)(de)午餐”的(de)(de),他(ta)們(men)(men)不可(ke)能(neng)長期白白養著一個(ge)大(da)活人(ren)(ren),新人(ren)(ren)實在不做,他(ta)們(men)(men)也會主(zhu)動放人(ren)(ren)的(de)(de)。所以堅持就是(shi)勝利,只要(yao)我們(men)(men)能(neng)沉著冷靜,與傳銷組織斗(dou)智斗(dou)勇(yong)、巧妙周旋,就能(neng)化險為夷(yi),避(bi)免生(sheng)命財(cai)產不必要(yao)的(de)(de)損失(shi)。

警惕這些傳(chuan)銷(xiao)重災區

為(wei)貫徹落實“掃黑除惡”專項(xiang)斗爭、打(da)擊傳(chuan)(chuan)銷(xiao)(xiao)(xiao)工(gong)作要求,根據傳(chuan)(chuan)銷(xiao)(xiao)(xiao)舉報投訴情況、社(she)會反映、媒體曝光和工(gong)作中掌握的(de)情況,市(shi)場監管(guan)總局(ju)發布了《傳(chuan)(chuan)銷(xiao)(xiao)(xiao)重點城(cheng)市(shi)、重點地(di)(di)區(qu)打(da)擊整(zheng)(zheng)治(zhi)工(gong)作的(de)通知》。從歷年(nian)發布的(de)《通知》可以知道,經(jing)過多年(nian)的(de)整(zheng)(zheng)治(zhi),異地(di)(di)聚集式傳(chuan)(chuan)銷(xiao)(xiao)(xiao)蔓延泛濫勢頭在全國范圍(wei)內(nei)已經(jing)得(de)到有效遏制,但(dan)在一些(xie)城(cheng)市(shi)問(wen)題仍較(jiao)為(wei)突出;一些(xie)地(di)(di)區(qu)網絡傳(chuan)(chuan)銷(xiao)(xiao)(xiao)源發數(shu)量較(jiao)高,大(da)要案件頻發,亟(ji)待加以整(zheng)(zheng)。

2018年傳銷重點整治城市 2019年傳銷重點整治城市
南京 南京
南昌 南昌
長沙 長沙
南寧 南寧
西安 西安
北海 大連(新)
廊坊 秦皇島(新)
武漢 防城港市(新)
貴陽 /
合肥 /
桂林市 /

傳銷重點(dian)整(zheng)治城市解(jie)讀:與(yu)2018年(nian)(nian)名(ming)(ming)單相(xiang)比,2019年(nian)(nian)傳銷重點(dian)整治城市(shi)數量由11個(ge)減至8個(ge)。不(bu)過,南(nan)(nan)京、南(nan)(nan)昌、長沙(sha)、南(nan)(nan)寧、西安連(lian)續兩年(nian)(nian)被列為重點(dian)整治城市(shi),成為名(ming)(ming)單“釘子戶”。廊坊、北海(hai)、武漢、貴陽、合肥、桂林市(shi)未再(zai)次(ci)上榜。大連(lian)、秦皇(huang)島、防城港市(shi)則(ze)成為名(ming)(ming)單中的“新(xin)面孔”。

傳銷打擊案例
Pyramid Marketing Fighting Cases

根據《禁止傳(chuan)銷(xiao)條例》,引(yin)誘、脅迫(po)參加者繼(ji)續(xu)發展他人(ren)參加,騙取財物(wu),擾亂經濟社會秩序的傳(chuan)銷(xiao)組(zu)織(zhi),其組(zu)織(zhi)內部參與傳(chuan)銷(xiao)活動人(ren)員在三(san)十人(ren)以上且層級(ji)在三(san)級(ji)以上的,對組(zu)織(zhi)者、領導(dao)者追究刑(xing)事責任。

對將房子出租給(gei)傳銷(xiao)人員的,沒(mei)收違(wei)法所得,處5至50萬元的罰款(kuan)。

對影(ying)響社會(hui)穩定(ding)的,根(gen)據實施傳銷行為的不同情(qing)況,分別按照(zhao)非法經營罪(zui)、詐(zha)騙罪(zui)、集資詐(zha)騙等犯罪(zui)追(zhui)究(jiu)刑事責任。

(1)“暗黑幣”傳銷案

傳銷手段:嫌疑(yi)人在(zai)香港開設公司,以(yi)投資(zi)“暗(an)黑幣”為名(ming),通過(guo)網絡(luo)平臺在(zai)大陸地(di)區(qu)吸收會員,從(cong)事非法傳銷活(huo)動。

處(chu)理結果:杜某(mou)等人因組織、領導(dao)傳(chuan)銷活動罪被(bei)判處(chu)八年零六個月(yue)到三(san)年零六個月(yue)不(bu)等的有期徒刑,并(bing)處(chu)人民(min)幣三(san)百萬元到三(san)十萬元不(bu)等的罰金(jin)。

涉案金額:
15億
涉案人員:
34000多個
(2)盛大華天傳銷案

傳(chuan)銷(xiao)手(shou)段:通過在網上商城發行(xing)虛擬貨(huo)幣“華(hua)天幣”來(lai)進(jin)行(xing)操作,發展多(duo)級下線,很多(duo)兌現到最后都不(bu)了(le)了(le)之。

處理結果:抓(zhua)獲王茹錚、儲林、程平久(jiu)等十(shi)余(yu)人,其中董(dong)事長(chang)王茹錚經檢察院批準已依法執行(xing)逮(dai)捕。案情重(zhong)大,已呈報省公安(an)廳、公安(an)部。

涉案金額:
超8億
涉案人員:
5萬余人
(3)“云在指尖”傳銷案

傳銷手段:通過(guo)“云在指(zhi)尖”網上(shang)商(shang)城(cheng)銷售商(shang)品(pin)后,給(gei)上(shang)線會員返傭(yong),其返傭(yong)規(gui)則具有明顯的“層級關系”、“入門費”、“團隊(dui)計酬”等特征,涉嫌傳銷。

處理結果:對當(dang)事人作出了(le)責(ze)令停(ting)止違(wei)法(fa)行為,沒收違(wei)法(fa)所得3950余萬元并(bing)處(chu)150萬元罰(fa)(fa)款的處(chu)罰(fa)(fa)決定。

涉案金額:
6.2億元
涉案人員:
260萬余人
(4)“維卡幣”傳銷案

傳銷(xiao)手段:通(tong)過虛假宣傳,吸引受害人購買“維卡幣”;還以“拉(la)人頭”的傳銷手(shou)法發展下線,上(shang)線根據不同的賬號(hao)級別,每次收(shou)取下線的部分(fen)投(tou)資(zi)額(e)作(zuo)為提成。

處(chu)理結(jie)果(guo):抓獲曹(cao)某等3名犯罪嫌疑人(ren),繳獲作案(an)工具電(dian)腦、手(shou)機、銀行(xing)卡等一(yi)批。

涉案金額:
6億余元(yuan)
涉案人員:
數千人(ren)
(5)“云夢生活”傳銷案

傳銷手段:公司不(bu)具備任何盈利點,通(tong)過發展直接或間接下線的方式賺取(qu)提成(cheng),以高回報為誘餌,吸(xi)引普通(tong)會員快速升級成(cheng)會員,從而借機獲得(de)高額傭金。

處理結果:現場帶(dai)離包括公(gong)司實(shi)際控制人(ren)王某偉、房某和鄭某福在內的(de)132名人員。有27人因(yin)涉嫌組織領(ling)導傳銷罪(zui)被警方刑事拘留。

涉案金額:
2.8億元
涉案人員:
3萬余人(ren)
(6)安徽“舍得網絡”

傳銷手(shou)段:該平臺(tai)打著互助共贏、不(bu)設(she)層級、資金(jin)運作、有舍有得的(de)幌子,蠱(gu)惑(huo)參與(yu)者投入(ru)大量資金(jin),真正的(de)后臺(tai)掌握者從(cong)中大肆獲利。

處理結果:抓獲主(zhu)要犯罪嫌(xian)疑人8名,主犯(fan)已(yi)移送檢(jian)察(cha)機關(guan)審查(cha)起訴。

涉案金額:
2億余元
涉案人員:
27萬余人
(7)“星火草原”網絡傳銷案

傳銷手段:打著(zhu)“大眾創業(ye)、萬眾創新”、“玩手機賺錢”等(deng)激勵口號,不(bu)斷發展下(xia)線,但運營(ying)內容卻未見(jian)任何實體(ti)商(shang)品或實際項目。

處理結果:抓(zhua)獲李某和孑(jie)某等30余名犯罪(zui)嫌(xian)疑人。

涉案金額:
2億余元
涉案人員:
150萬人
(8)江蘇酒聯財富傳銷案

傳銷(xiao)手段:以所謂(wei)“020+F2C+會員制”這種全新的復合營銷商(shang)業模式為名,以發(fa)展人員的數量作(zuo)為返利依據(ju),以高額回(hui)報為誘(you)餌,引(yin)誘(you)參(can)加者繼續發(fa)展他人。

處理結果:對26名犯罪嫌疑人實(shi)施了(le)抓捕,逮捕4人。

涉案金額:
近2億元
涉案人員:
3000余人
(9)中國為民教育網傳銷案

傳銷手段:表面(mian)向群眾販(fan)賣互聯網(wang)教(jiao)育視頻,背后(hou)卻(que)利(li)用(yong)互聯網(wang)鼓吹其營(ying)銷模式能(neng)夠讓參與者(zhe)迅(xun)速(su)暴富,誘惑參與者(zhe)不同金額注(zhu)冊會員。

處理結果(guo):王(wang)某等(deng)15名傳銷組織高層被(bei)抓獲

涉案金額:
2億
涉案人員:
18萬余人
(10)麥格幣虛擬貨幣傳銷案

傳銷手段:以虛(xu)擬(ni)貨(huo)幣以及數字加密貨(huo)幣為(wei)幌子,在網(wang)絡(luo)上發(fa)布大量虛(xu)假信息。誘(you)騙投資者以租賃礦機開發(fa)虛(xu)擬(ni)貨(huo)幣為(wei)名繳納(na)2000元到(dao)40000元不等的(de)入門費,利用高額收益吸(xi)引(yin)會(hui)員。

處理結果:被山東經偵依法查處,頭(tou)目徐懷被通(tong)緝。

涉案金額:
上億元
涉案人員:
資料(liao)暫(zan)缺
打擊傳銷(xiao)優秀案例獲(huo)獎名單

由中國工商出版社舉辦的,2018年度打擊傳銷優秀案例點評(ping)暨(ji)表(biao)彰召(zhao)開。案例評(ping)選經(jing)歷初審和復審,11位評(ping)審組成員出具評(ping)審意(yi)見,最終評(ping)選出了十個優秀案例。

序號 名次 地區 案例
1 一等獎 上海奉賢 查辦嬌云日化有限公司傳銷案
2 一等獎 江蘇睢寧 查辦西安豫本草生物科技有限公司網絡傳銷案
3 二等獎 貴州貴陽 查辦愛無尚區塊鏈產業發展有限公司傳銷案
4 二等獎 杭州富陽 查辦環貓科技有限公司組織網絡傳銷案
5 二等獎 河北獻縣 查辦滄州朗成商貿有限公司網絡傳銷案
6 三等獎 許昌建安 查辦我是小丑網絡科技有限公司組織領導網絡傳銷案
7 三等獎 黑龍江綏化 查辦歐萊雅第六感化妝品傳銷案
8 三等獎 江西瑞昌 查辦深圳一九愛心網絡服務發展有限公司組織傳銷案
9 三等獎 福建泉州 查辦泉州樂享自在信息科技有限公司傳銷案
10 三等獎 重慶江津 查辦王鐵英等人組織策劃傳銷案
傳銷詐騙組織名單
List of Pyramid Fraud Organizations
傳銷組織(zhi)名單

人民日(ri)報(bao)發布(bu)(bu)了101個(ge)傳(chuan)(chuan)銷組織名(ming)單,涉及多個(ge)省份與(yu)行業(ye),運(yun)作(zuo)模(mo)式(shi)也(ye)五花(hua)八門。雖然公(gong)安部對打擊傳(chuan)(chuan)銷一(yi)直(zhi)不(bu)松懈,讓(rang)很多傳(chuan)(chuan)銷組織暴露于陽(yang)光(guang)之下,但公(gong)布(bu)(bu)的傳(chuan)(chuan)銷組織名(ming)單,也(ye)只(zhi)是冰山一(yi)角。隨時提高警(jing)惕,不(bu)相信天(tian)上(shang)掉(diao)餡(xian)餅,就不(bu)會輕易(yi)落入傳(chuan)(chuan)銷陷阱。

序號 組織名稱 信息來源 運作模式
1 1040工程 公安部 多級分銷
2 1040陽光工程 羅源縣人民法院 扶貧放款
3 AHK澳洲匯金理財游戲網 國家市場監督管理總局 虛擬貨幣
4 CKB168 新間報道 多級分銷
5 EFT 國家市場監督管理總局 消費返利
6 e租寶 廣州市天河區民法院 金融理財
7 FIFA精算 河北省阜城縣公安局 虛似貨幣
8 IPC國際異業聯盟 新間報道 金融理財
9 Kyani (譯作凱安尼或凱亞尼) 德州市德城區檢察院 多級分銷
10 MBI理財 臺州市椒江區公安分局 金融理財
11 愛生活融e購 河南省許昌縣公安局 消費返利
12 百川幣 濱州市公安局沾化分局 虛似貨幣
13 寶睿德 廣東進河源市龍川縣公安局 金融理財
14 寶微商城 湖南省郴州市工商局蘇仙分局 消費返利
15 藏寶網 黃石陽新警方 金融理財
16 誠信買賣寶 國家市場監督管理總局 多級分銷
17 慈善富民總部 公安部 扶貧放軟
18 達康公司暗黑幣 徐州市公安局泉山分局 虛似貨幣
19 大愿生態 林州市檢察院偵查監督局 金融理財
20 德莊金融理財 漳州龍文公安分局 金融理財
民族資(zi)產解凍類(lei)詐騙

民(min)族資產(chan)解凍是(shi)傳銷里面常見(jian)的一類,其(qi)共同特點是(shi)由犯(fan)罪分(fen)子偽造政(zheng)府公文、證件、印章,編(bian)造“民(min)族大業”“精準扶貧”“養老幫扶”“慈善(shan)富民(min)”等詐騙(pian)項目,然后物色代(dai)理人(ren)并通(tong)過建立微(wei)信(xin)群等方式發展(zhan)人(ren)員,謊稱(cheng)繳納幾(ji)十(shi)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、上百(bai)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)的會費(fei)、報名費(fei)等費(fei)用后就能(neng)獲(huo)利數萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、數十(shi)萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)甚(shen)至(zhi)數百(bai)萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)報酬,進而實施詐騙(pian)。

從2019年1月起,公(gong)安部開展為期半年的(de)打擊整治民族資產解凍(dong)類詐騙(pian)犯罪(zui)(zui)專(zhuan)項行動。各地公(gong)安機(ji)關迅(xun)速推進專(zhuan)項行動,偵破(po)了一批民族資產解凍(dong)類詐騙(pian)案件,摧毀了一批犯罪(zui)(zui)網絡,抓(zhua)獲了一批犯罪(zui)(zui)嫌疑人。

民族資(zi)產解凍類詐騙(pian)虛假項目和組織(zhi)
1、全國民族資產解凍委員會 2、中華民族扶貧基金會
3、中華民族基金會 4、中華民族愛心基金會
5、梅花協會 6、中華民族第九路軍項目
7、中國夢想啟航基金會 8、國際民族資產最高解凍委員會
9、民生福利基金會 10、專項扶貧民生福利基金會
11、中華博愛大系統 12、中國人際網項目
13、精準扶貧項目 14、民族改革大業項目
15、國家物聯網項目 16、共產主義社區項目
17、共產主義一卡通項目 18、孫中山扶貧基金會
19、福民慈善基金會 20、愛德李氏基金會
21、如意園基金會 22、陜西華夏幫扶項目
23、慈善富民總部 24、精準慈善項目
25、江龍慈善聯盟 26、解凍民族資產眾籌基金
27、亞投行招聘理事會項目 28、三民城項目
29、皇族資產項目 30、巨龍國際項目
31、預備役項目 32、海濤扶貧養老平臺
33、紅十房源基金會 34、北斗共享聯盟
35、九九歸一項目 36、物聯網數字貨幣項目
37、人間情人間愛項目 38、Y總部綜合項目
39、綠葉大生活項目 40、安信民生項目
41、青龍騰飛基金會 42、五洲聯合政府
43、黃氏基金會
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