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公安部傳銷名單 2016年度十大億元級傳銷案盤點

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導語
美麗幻象(xiang)隱藏(zang)邪惡(e)陷阱,傳(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)銷(xiao)(xiao)越(yue)來越(yue)呈(cheng)現出大要案高發(fa)、手法翻新(xin)快、傳(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)播迅(xun)(xun)速、波及(ji)面廣(guang)等(deng)特點,以“1040工程(cheng)”“資本運(yun)作”“連鎖經營”等(deng)為(wei)幌(huang)子的(de)(de)聚(ju)集型傳(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)銷(xiao)(xiao)依然嚴重,以“虛擬貨幣”“微商”“金(jin)融(rong)互(hu)助(zhu)”等(deng)為(wei)幌(huang)子的(de)(de)網絡傳(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)銷(xiao)(xiao)層出不(bu)窮(qiong)。隨(sui)著互(hu)聯網、社交軟件、自媒體以及(ji)第(di)三方支付(fu)平臺的(de)(de)發(fa)展,涉傳(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)銷(xiao)(xiao)信息(xi)傳(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)播更(geng)為(wei)廣(guang)泛,涉案資金(jin)轉移更(geng)加迅(xun)(xun)速。本文(wen)將(jiang)盤點年度十大億(yi)元級傳(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)銷(xiao)(xiao)案以及(ji)公安部最新(xin)傳(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)銷(xiao)(xiao)名單,希望大家珍愛(ai)生命,遠離傳(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)銷(xiao)(xiao)。
1
什么是傳銷
傳銷是指組織者(zhe)(zhe)或(huo)者(zhe)(zhe)經營者(zhe)(zhe)發(fa)展(zhan)(zhan)人(ren)(ren)員(yuan)(yuan),通(tong)過對(dui)被發(fa)展(zhan)(zhan)人(ren)(ren)員(yuan)(yuan)以(yi)其直接或(huo)者(zhe)(zhe)間接發(fa)展(zhan)(zhan)的人(ren)(ren)員(yuan)(yuan)數量或(huo)者(zhe)(zhe)銷售業(ye)績為(wei)(wei)依(yi)據計算和(he)給付報(bao)酬,或(huo)者(zhe)(zhe)要求被發(fa)展(zhan)(zhan)人(ren)(ren)員(yuan)(yuan)以(yi)交納(na)一(yi)定(ding)費用為(wei)(wei)條(tiao)件取得(de)加入資(zi)格等(deng)方式獲得(de)財富的違法(fa)行為(wei)(wei)。
2
傳銷慣用詞

北(bei)部灣建(jian)設、資本(ben)運作(zuo)、1040工(gong)程(cheng)、消費(fei)返利、連鎖(suo)銷售(shou)、特許經(jing)營、點擊廣告獲利、愛心互(hu)助、消費(fei)養老(lao)、境外(wai)基金、原始股(gu)、電子幣買賣、靜態收(shou)(shou)益(yi)、動態收(shou)(shou)益(yi)、直推獎(jiang)(jiang)、層推獎(jiang)(jiang)、對碰獎(jiang)(jiang)、見點獎(jiang)(jiang)、領導(dao)獎(jiang)(jiang)、培育獎(jiang)(jiang)、報單獎(jiang)(jiang)、管理獎(jiang)(jiang)、小區業績獎(jiang)(jiang)。

直銷是什么?直銷指以面對面且非定點之方式,銷售商品和服務,直銷者繞過傳統批發商或零售通路,直接從顧客接收訂單。傳銷是什么?傳銷是指組織者或者經營者發展人員,通過對被發展人員以其直接或者間接發展的人員數量或者銷售業績為依據計算和給付報酬,或者要求被發展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式獲得財富的違法行為。什么是直銷企業 商務部直銷企業名單>>


  • 2016年十大億元級傳銷案

2016年(nian)(nian)5月15日,江蘇省(sheng)公(gong)安廳經(jing)偵總隊發(fa)布(bu)了一起新型非(fei)法傳銷(xiao)案件。嫌(xian)疑人在(zai)香港開設公(gong)司,以投資“暗(an)黑幣(bi)”為名(ming),通過網絡平臺在(zai)大陸地區吸收會員(yuan),從(cong)(cong)事非(fei)法傳銷(xiao)活動(dong)。從(cong)(cong)2014年(nian)(nian)8月至2015年(nian)(nian)3月底(di),短(duan)短(duan)8個(ge)月時間,這個(ge)公(gong)司便在(zai)全國(guo)各地發(fa)展(zhan)注冊會員(yuan)34000多個(ge)。案發(fa)前,該公(gong)司每天入賬資金(jin)達到兩(liang)三千萬(wan)元,總涉案金(jin)額近15億元。2016年(nian)(nian)4月,杜(du)某等(deng)(deng)人因(yin)組織、領導傳銷(xiao)活動(dong)罪被判處(chu)八年(nian)(nian)零六個(ge)月到三年(nian)(nian)零六個(ge)月不等(deng)(deng)的有期徒刑,并處(chu)人民幣(bi)三百萬(wan)元到三十萬(wan)元不等(deng)(deng)的罰(fa)金(jin)。

注冊會員:
34000多個(ge)
涉案金額:
15億

2016年5月衡(heng)陽(yang)市打擊傳銷工作聯席會(hui)(hui)議辦公(gong)(gong)室、衡(heng)陽(yang)市公(gong)(gong)安(an)(an)局(ju)珠暉分局(ju)聯合(he)執(zhi)法,依法查處了山(shan)東盛大(da)華(hua)天(tian)健康產業有限公(gong)(gong)司(si)網絡傳銷案(an)。山(shan)東盛大(da)華(hua)天(tian)健康產業有限公(gong)(gong)司(si)由聚德體(ti)(ti)(ti)系(xi)、盛大(da)體(ti)(ti)(ti)系(xi)、正(zheng)英體(ti)(ti)(ti)系(xi)、博愛(ai)體(ti)(ti)(ti)系(xi)、華(hua)天(tian)體(ti)(ti)(ti)系(xi)、縱橫體(ti)(ti)(ti)系(xi)、藍海體(ti)(ti)(ti)系(xi)、鷹之魂體(ti)(ti)(ti)系(xi)等(deng),會(hui)(hui)員(yuan)遍布全國各大(da)省市,已(yi)由湖南省公(gong)(gong)安(an)(an)廳(ting)呈報(bao)公(gong)(gong)安(an)(an)部,目前抓(zhua)獲(huo)王茹(ru)錚、儲林、程(cheng)平久等(deng)十余人(ren)(ren)(ren),其中董(dong)事長王茹(ru)錚經檢察院批準(zhun)已(yi)依法執(zhi)行逮(dai)捕。該案(an)涉案(an)金額逾8億(yi)多人(ren)(ren)(ren)民幣,涉眾(zhong)人(ren)(ren)(ren)數5萬(wan)余人(ren)(ren)(ren),案(an)情重大(da),已(yi)呈報(bao)省公(gong)(gong)安(an)(an)廳(ting)、公(gong)(gong)安(an)(an)部。

涉眾人數:
5萬余人(ren)
涉案金額:
超8億

2015年4月(yue),警方接(jie)到舉報稱廣州云在指尖(jian)電子(zi)商(shang)(shang)務有限公(gong)(gong)司涉(she)嫌(xian)在咸(xian)寧(ning)地區從事(shi)(shi)傳銷(xiao)(xiao)活動。根據舉報線索調查發現,廣州云在指尖(jian)電子(zi)商(shang)(shang)務有限公(gong)(gong)司開辦的(de)(de)“云在指尖(jian)”網上商(shang)(shang)城在銷(xiao)(xiao)售(shou)商(shang)(shang)品后(hou)給上線會員返(fan)傭(yong),其返(fan)傭(yong)規(gui)則具(ju)有明顯(xian)的(de)(de)“層級(ji)關系”、“入門(men)費”、“團隊(dui)計(ji)酬”等(deng)特征,涉(she)嫌(xian)傳銷(xiao)(xiao)。2016年10月(yue)9日,咸(xian)寧(ning)市(shi)工商(shang)(shang)行政管(guan)理局發布公(gong)(gong)告稱,“云在指尖(jian)”涉(she)嫌(xian)傳銷(xiao)(xiao)一案已結案。根據以(yi)上查明的(de)(de)事(shi)(shi)實,咸(xian)寧(ning)市(shi)工商(shang)(shang)行政管(guan)理局近(jin)日對當事(shi)(shi)人(ren)作(zuo)出了(le)責(ze)令停止違法(fa)行為,沒收違法(fa)所得3950余萬元并處150萬元罰(fa)款(kuan)的(de)(de)處罰(fa)決定。

繳費會員:
260萬余人
涉案金額:
6.2億(yi)元

2016226日,中(zhong)山市公安局東區分局接(jie)到報(bao)案后(hou)立即將案情上報(bao),并(bing)成(cheng)立專(zhuan)案組。316日,東區(qu)警方在中山(shan)市東區(qu)某小區(qu)抓獲曹某等3名犯罪嫌疑人,繳(jiao)獲作(zuo)案工具電腦(nao)、手機(ji)、銀(yin)行卡(ka)等一(yi)批。20165月,中山市東(dong)區公安分局披露一起利(li)用(yong)網(wang)絡(luo)(luo)“維卡幣”傳(chuan)(chuan)銷案,打掉一個涉嫌(xian)(xian)組(zu)織領導網(wang)絡(luo)(luo)傳(chuan)(chuan)銷、詐騙團伙(huo),抓獲主要犯罪嫌(xian)(xian)疑人3人,傳(chuan)銷網絡涉(she)及8個省,涉案金(jin)額(e)達6億多(duo)元。

涉案人員:
數千人
涉案金額:
6億余(yu)元

2016812日,合(he)肥市(shi)工商(shang)局在經過調查后,認定“云夢生活”隸屬(shu)的安(an)徽(hui)夢泰網絡(luo)技術(shu)有限公司涉嫌(xian)傳(chuan)銷活動。912日,警方組(zu)織150余名警力展(zhan)開突(tu)查(cha),現場(chang)帶(dai)離包括公司實際控制人王某偉、房某和鄭某福在內的132名人員。目前(qian)已(yi)有27人因涉嫌組(zu)織領(ling)導傳銷(xiao)罪(zui)被警(jing)方刑事拘(ju)留(liu),初步查明“云夢生活”注冊會(hui)員有(you)28萬(wan)余人(ren),其中3萬余人(ren)為所謂的創智合伙人(ren)(即傳銷人(ren)員),進行傳銷的違法資金高達2.8億元(yuan)。

注冊會員:
28萬余人(ren)
涉案人員:
3萬余人
涉案金額:
2.8億(yi)元(yuan)

201510月,宿(su)州(zhou)市蕭(xiao)(xiao)縣(xian)公安局經(jing)偵大隊民(min)警發現蕭(xiao)(xiao)縣(xian)籍(ji)人馬蘭(化名)有(you)利用“舍得網(wang)絡(luo)”從事傳銷違(wei)法犯罪活動的嫌疑(yi)。“舍得網(wang)絡(luo)”是(shi)一個叫“NMM98舍(she)得誠信循環互(hu)助系統(tong)”的網絡平臺(tai),該平臺打(da)著互助共贏(ying)、不設層(ceng)級、資金運作、有(you)舍有(you)得的幌子,蠱(gu)惑(huo)參與者投入大(da)量(liang)資金,真正的后臺掌握者從中大(da)肆獲利。8月中(zhong)下旬,多地警方聯手(shou)將該平臺端掉,抓(zhua)獲(huo)主要犯罪(zui)嫌(xian)疑人8名。至2015年(nian)1012日,“NMM98”共注冊會員賬號277398個,涉案(an)金額達2億余元。目前,主(zhu)犯已移送檢察機關審查起訴。

注冊會員:
27萬余人
涉案金額:
2億(yi)余元

20163月,邳州市公安局接群(qun)眾舉報,轄區(qu)內有村民從事(shi)傳銷活動。同月8日立案偵查(cha),并迅速成立專案組。20165月,邳州警(jing)方全面出擊,在北京、大連、重慶、深圳等地(di)抓獲(huo)李(li)某和孑某等30余名犯罪嫌疑人,將“星火草原”這一傳銷組織骨干(gan)成員一網打盡。20167月(yue),在騰訊公(gong)司安全(quan)團隊的(de)大力配(pei)合下(xia),江(jiang)蘇省邳州市公(gong)安局成功偵破“星火草原”特大網(wang)絡傳銷案件(jian),涉案資(zi)金2億余(yu)元,涉(she)及(ji)人數達(da)150余萬人。本案中“星火草原”公眾號的注冊主體為北京飛(fei)鷹軟(ruan)航科技有限公司。

涉案人員:
150萬人
涉案金額:
2億余元

20157月,泰州局(ju)接到(dao)舉(ju)報,稱有人通過(guo)銷售“茅臺醇”酒即獲得會員資格的(de)方式進(jin)行傳(chuan)銷活動。經(jing)過(guo)半年(nian)以上的(de)調查,結果(guo)顯示(shi):2015年(nian)下半(ban)年(nian),江蘇(su)酒(jiu)聯(lian)財富(fu)投資管(guan)理(li)有(you)限公(gong)司租用泰州海陵區萬達廣(guang)場寫(xie)字樓21樓設(she)立辦公(gong)場所(suo),以所(suo)謂“020+F2C+會員(yuan)制”這種全新的(de)復合營銷商業模(mo)式為名,以(yi)發(fa)展人員(yuan)的(de)數(shu)量(liang)作為返利依據,以(yi)高額回報(bao)為誘餌,引誘參加者繼續發(fa)展他人。該傳銷活動參加人員(yuan)達3000余人,涉案金額近2億(yi)元,公安(an)機(ji)關出動(dong)100余警力對26名犯罪嫌(xian)疑人實(shi)施了抓捕,逮捕4人。

涉案人員:
3000余人
涉案金額:
近2億元

20159月,衡(heng)水市(shi)公(gong)安局桃城分(fen)局網(wang)安大隊發現“中國為民教育網(wang)”假借互聯網(wang)教育之(zhi)名,表面向群眾販(fan)賣互聯網(wang)教育視頻,背后卻利用互聯網(wang)鼓(gu)吹(chui)其營銷(xiao)模(mo)式(shi)能夠(gou)讓參與者迅速(su)暴富(fu),誘惑參與者不同金額(e)注冊會(hui)員。通過調查(cha),該網(wang)站(zhan)會(hui)員涉及20余個省市,參與人員(yuan)多(duo)達18萬余人,交(jiao)易54萬余(yu)單,層(ceng)級達200余層,涉案(an)金額巨大,網站(zhan)注冊收入已達到兩億余元(yuan),網站(zhan)盈(ying)利(li)收入5000余萬元(yuan)。2016年(nian)4月初,警方成功(gong)破獲“中(zhong)國為(wei)民教(jiao)育網”特大網絡(luo)傳銷案,王某等(deng)15名(ming)傳銷組織高(gao)層被抓獲。

參與人員:
18萬余人
涉案金額:
2億(yi)
麥格幣虛擬貨幣傳銷案

20166月,麥格幣虛(xu)擬貨(huo)幣資金(jin)盤被山東(dong)經偵(zhen)依法查處,頭目徐懷(huai)(男,19722月生(sheng),初中(zhong)文化,無業,安(an)徽省淮北市(shi)烈山(shan)區人)被通緝(ji),涉(she)案金額(e)超億元。據了解,自(zi)2016年(nian)125日開(kai)盤以(yi)來,徐懷就以(yi)虛擬(ni)貨幣以(yi)及數(shu)字加密貨幣為幌子(zi),在網絡上發布大量虛假信息(xi)。誘(you)騙投資者以(yi)租(zu)賃礦機開(kai)發虛擬(ni)貨幣為名(ming)繳(jiao)納2000元(yuan)到40000元不等(deng)的入門費,利用高額收益(yi)吸引會(hui)員。

涉案人員:
不(bu)詳
涉案金額:
上億元
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