企業合作協議范本
第一章 總則
_________、_________和(he)_________,根據《中華人民共和(he)國公(gong)(gong)司(si)法》(以(yi)下簡稱《公(gong)(gong)司(si)法》)和(he)其(qi)他有關法律法規,根據平等互(hu)利的原則,經過友好(hao)協商,就共同(tong)投資成立_________(以(yi)下簡稱公(gong)(gong)司(si))事宜,訂立本合同(tong)。
第二章 股東各方
第一條 本合同的各方為:
甲方:_________,身份證:_________,住址(zhi):____________
乙方:_________,身(shen)份證:_________,住址:____________
丙方:_________,身份證:_________,住址:____________
風險提示:
合作的方式多種多樣,如合作設立公司、合作開發軟件、合作購銷產品等等,不(bu)同(tong)合作方式涉及到不(bu)同(tong)的項目(mu)內容,相應的協議條款可能大(da)不(bu)相同(tong)。
本(ben)協(xie)議的條款設置建(jian)立(li)在特(te)定(ding)項目的基(ji)礎上(shang),僅供參考。實(shi)踐中,需要根據雙方(fang)實(shi)際的合作方(fang)式(shi)、項目內容、權利義(yi)務等(deng),修改或重新擬(ni)定(ding)條款。
第三章 公司名稱及性質
第二(er)條 公司名(ming)稱為:
第三條 公(gong)司住所(suo)為(wei):
第四(si)條 公司的法定代表人(ren)為:
第五條 公司(si)(si)是依照《公司(si)(si)法(fa)》和其(qi)他(ta)有關規定成立的(de)有限(xian)責任公司(si)(si)。甲乙丙三方以各自認(ren)繳的(de)出資額為限(xian)對公司(si)(si)的(de)債權(quan)債務承擔責任。各方按其(qi)出資比例分(fen)享利潤,分(fen)擔風險(xian)及虧(kui)損。
第四章 投資總額及注冊資本
第六條 公司注(zhu)冊資(zi)本為(wei)人民幣_________整(rmb_________)。
第(di)七條 各方(fang)(fang)(fang)的出資額和(he)出資方(fang)(fang)(fang)式如下:甲(jia)方(fang)(fang)(fang):_________;乙(yi)方(fang)(fang)(fang):_________;丙方(fang)(fang)(fang):_________。
第五章 營宗旨和范圍
第(di)八(ba)條 公司的經營宗旨(zhi):
第九(jiu)條 公司經營范圍是:
第六章 股東和股東會
風險提示:
應(ying)明確約定(ding)合(he)作各(ge)方的權利義務(wu),以免在項目實際經營中出(chu)現扯皮的情形(xing)。
再次溫馨提示:因(yin)合作方式、項目(mu)內容不一致(zhi),各方的權(quan)利義(yi)務條款也不一致(zhi),應根據(ju)實際(ji)情況(kuang)進行擬定。
第一節股東
第十條(tiao)(tiao) 各方按照本合(he)同第六條(tiao)(tiao)規定繳納(na)出資后,即成為公(gong)司股東。公(gong)司股東按其所持(chi)有股份的份額享有權利,承擔義(yi)務。
第(di)十(shi)一條 公司股(gu)東(dong)享(xiang)有(you)下列(lie)權利:
(一)依照其所持有的股(gu)份(fen)份(fen)額獲得股(gu)利和其他形式利益(yi)分配(pei);
(二)參(can)加或者(zhe)推選代表參(can)加股東會(hui)及董事(shi)會(hui)并享(xiang)有表決權(quan);
(三)依照其所持有的股份份額行使(shi)表決權;
(四)對(dui)公司的經營行(xing)為進行(xing)監(jian)督,提出建議(yi)或者質詢;
(五(wu))依照法律、行(xing)政法規(gui)及公司合同(tong)的(de)規(gui)定轉(zhuan)讓所(suo)持有的(de)股(gu)份(fen);
(六)依照法律、公司(si)合同的規定獲得有關信息;
(七)公司(si)終止或者清算時,按其所持有的(de)股份(fen)份(fen)額參加(jia)公司(si)剩余財產的(de)分配;
(八)法律、行政法規(gui)及公司合同所(suo)賦予的其他權(quan)利。
第十二條(tiao) 公(gong)司股東承擔下列(lie)義務:
(一)遵守公司合同;
(二)依其所認購的股(gu)份和入股(gu)方式繳納股(gu)金;
(三)除法(fa)律(lv)、法(fa)規(gui)規(gui)定的情形外,不(bu)得退股(gu);
(四)法(fa)律、行政法(fa)規(gui)及公(gong)司合(he)同規(gui)定應當承擔的其他義務。
第十(shi)三條 股(gu)(gu)東(dong)(dong)(dong)之間可以相互轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)讓(rang)其(qi)全部出(chu)資(zi)(zi)(zi)或者部分(fen)出(chu)資(zi)(zi)(zi),股(gu)(gu)東(dong)(dong)(dong)向股(gu)(gu)東(dong)(dong)(dong)以外的(de)人轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)讓(rang)其(qi)出(chu)資(zi)(zi)(zi)時,必須經過全體股(gu)(gu)東(dong)(dong)(dong)過半(ban)數(shu)同(tong)(tong)意(yi),不同(tong)(tong)意(yi)轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)讓(rang)的(de)股(gu)(gu)東(dong)(dong)(dong)應當購(gou)買(mai)該轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)讓(rang)的(de)出(chu)資(zi)(zi)(zi),如不購(gou)買(mai)該轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)讓(rang)的(de)出(chu)資(zi)(zi)(zi),視為同(tong)(tong)意(yi)轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)讓(rang)。經股(gu)(gu)東(dong)(dong)(dong)同(tong)(tong)意(yi)轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)讓(rang)出(chu)資(zi)(zi)(zi),在同(tong)(tong)等(deng)條件(jian) 下,其(qi)他(ta)股(gu)(gu)東(dong)(dong)(dong)對(dui)該出(chu)資(zi)(zi)(zi)有優(you)先購(gou)買(mai)權。
第十四條(tiao) 公司(si)的股東在(zai)行使表決權時(shi),不得作出(chu)有損(sun)于(yu)公司(si)和其他股東合(he)法權益的決定。
第二節股東會
第(di)十(shi)五條 股(gu)(gu)東會由全體股(gu)(gu)東組成,股(gu)(gu)東會是公司的(de)最(zui)高權(quan)力(li)機構。
第(di)十六條(tiao) 股東會行使下列職權:
(一)決(jue)定公司的經營(ying)方針(zhen)和投資(zi)計劃;
(二)選舉和更(geng)換(huan)董(dong)事,決(jue)定有關董(dong)事的報酬事項;
(三)選舉和更換由(you)股東代表(biao)出(chu)任的監(jian)事,決定(ding)有關(guan)監(jian)事的報酬事項(xiang);
(四)審議批(pi)準董事(shi)會或執(zhi)行董事(shi)的(de)報告;
(五(wu))審議(yi)批準監(jian)事(shi)會或監(jian)事(shi)的報告(gao);
(六)審議(yi)批準公(gong)司的(de)年度財務預算(suan)方(fang)案(an)、決算(suan)方(fang)案(an);
(七)審議批準公(gong)司的(de)利潤分配方案和彌補虧損方案;
(八(ba))對公(gong)司(si)增加或者減少注冊資本作出決議(yi);
(九)對發行公司(si)債券作出(chu)決(jue)議;
(十)對股東向股東以外的人轉(zhuan)讓(rang)出(chu)資作出(chu)決議;
(十一)對公司合并、分(fen)立(li)、變更形式(shi)、解散和清算等事項作出決議;
(十二)修改公司合同;
(十三)其他重要事項。
第十七條(tiao) 股(gu)(gu)東會的(de)(de)決(jue)議(yi)(yi)須(xu)經代表(biao)二分(fen)(fen)之一以上表(biao)決(jue)權的(de)(de)股(gu)(gu)東通過。但有關(guan)公司(si)增(zeng)加或減少注冊資本、分(fen)(fen)立、合(he)并、解(jie)散(san)或者(zhe)變(bian)更公司(si)形式及(ji)修改(gai)公司(si)合(he)同的(de)(de)決(jue)議(yi)(yi)必須(xu)經代表(biao)三分(fen)(fen)之二以上表(biao)決(jue)權的(de)(de)股(gu)(gu)東通過。
第十八條 股東會會議由股東按照出資比例行使(shi)表(biao)決權。
第十九條 股東會(hui)會(hui)議(yi)(yi)每年召開-次。代表(biao)四(si)分(fen)之一(yi)以上表(biao)決權(quan)的(de)股東,三分(fen)之一(yi)以上董(dong)(dong)事(shi)或者監(jian)事(shi)可以提議(yi)(yi)召開臨時會(hui)議(yi)(yi)。股東會(hui)會(hui)議(yi)(yi)由董(dong)(dong)事(shi)會(hui)召集,董(dong)(dong)事(shi)長主(zhu)持(chi),董(dong)(dong)事(shi)長因(yin)(yin)特殊(shu)原因(yin)(yin)不能履(lv)行職務時,由董(dong)(dong)事(shi)長指定(ding)其他董(dong)(dong)事(shi)主(zhu)持(chi)。
第二十條 召開股(gu)(gu)東(dong)會會議(yi),應當(dang)于會議(yi)召開十日以前(qian)通知全體股(gu)(gu)東(dong)。
股(gu)東(dong)會應(ying)當對所議(yi)(yi)事項的決定作成會議(yi)(yi)記錄(lu),出席會議(yi)(yi)的股(gu)東(dong)應(ying)當在會議(yi)(yi)記錄(lu)上(shang)簽名。
第七章 董事和董事會
第一節董事
第二(er)十一條 公司董事為自然人。
第(di)(di)二(er)十二(er)條 《公司法》第(di)(di)57條、第(di)(di)58條規定的人員不得擔任(ren)公司的董事。
第二十三條 董事由股東會推選(xuan)或更換,任(ren)期(qi)三年。董事任(ren)期(qi)屆滿,可(ke)連選(xuan)連任(ren)。董事在任(ren)期(qi)屆滿前,股東會不得無故(gu)解除(chu)其職務。
第二十(shi)四條 董事應當遵守(shou)法(fa)律、法(fa)規和(he)公(gong)司合同的(de)規定(ding),忠實履行職責,維護(hu)公(gong)司利益。董事應承擔(dan)以下義務:
(一)在其職責范(fan)圍內行使權利,不得越權;
(二)非經公(gong)司合同規定或(huo)者董事會批準,不(bu)得同公(gong)司訂立合同或(huo)者進行交(jiao)易(yi);
(三)不得直接(jie)或(huo)間接(jie)參與與公司業(ye)務屬同一或(huo)類似(si)性質的商業(ye)行為(wei),或(huo)從事損害(hai)公司利益的活動(dong);
(四)不(bu)得利用職權收受賄(hui)賂或取得其(qi)他非法(fa)收入,不(bu)得侵占公司財產;
(五)不得(de)挪用公(gong)(gong)司資(zi)(zi)金,或擅自(zi)將公(gong)(gong)司資(zi)(zi)金拆借給(gei)其他(ta)機構;
(六)未經(jing)股(gu)東會批準,不得接(jie)受與(yu)公(gong)司交易有關的傭金;
(七)不(bu)得將公司資產以其個(ge)人或其他個(ge)人名義開立帳戶(hu)儲存(cun);
(八)不得(de)以公司(si)資產為公司(si)的股東(dong)或其他個人的債務提供擔保(bao);
(九(jiu))未經股東會(hui)同(tong)意,不得泄露公司(si)秘密。
第二十五條 未(wei)經公司合(he)同規定或者(zhe)(zhe)董事會的合(he)法授權,任(ren)何董事不得以個人(ren)名義代表公司或者(zhe)(zhe)董事會行事。
第二十(shi)六條 董(dong)事(shi)連續兩次未能親自出席,也不委(wei)托其他(ta)董(dong)事(shi)出席董(dong)事(shi)會會議,視為不能履行(xing)職(zhi)責,董(dong)事(shi)會應當建(jian)議股東會予以撤換。
第二(er)十七(qi)條(tiao) 董(dong)事可以在(zai)任(ren)期屆滿以前提出辭職(zhi)。董(dong)事辭職(zhi)應當(dang)向(xiang)董(dong)事會提交書面(mian)辭職(zhi)報告。
第二十八條(tiao) 如因(yin)董(dong)事(shi)的辭(ci)職導致公司董(dong)事(shi)會低于法定最低人數時,該董(dong)事(shi)的辭(ci)職報告(gao)應當在下任董(dong)事(shi)填補(bu)因(yin)其(qi)辭(ci)職產生的缺額后方(fang)能生效。
余任(ren)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)應(ying)當(dang)盡快(kuai)召集臨(lin)時股東會(hui),選(xuan)舉董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)填補因董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)辭職產(chan)生的空缺。在股東會(hui)未就董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)選(xuan)舉作出(chu)(chu)決議以(yi)前,該提出(chu)(chu)辭職的董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)以(yi)及余任(ren)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)的職權應(ying)當(dang)受到合理的限制。
第二十九條(tiao) 董事提(ti)出辭職或者(zhe)任期(qi)(qi)屆(jie)滿,其對公(gong)司和股東負有(you)的(de)(de)義務(wu)在(zai)其辭職報(bao)告尚未生(sheng)效(xiao)或者(zhe)生(sheng)效(xiao)后(hou)(hou)的(de)(de)合(he)理(li)期(qi)(qi)間(jian)(jian)內,以(yi)及任期(qi)(qi)結(jie)(jie)束(shu)后(hou)(hou)的(de)(de)合(he)理(li)期(qi)(qi)間(jian)(jian)并(bing)不當(dang)然(ran)解除(chu),其對公(gong)司商業秘密(mi)保密(mi)的(de)(de)義務(wu)在(zai)其任職結(jie)(jie)束(shu)后(hou)(hou)仍然(ran)有(you)效(xiao),直至(zhi)該秘密(mi)成(cheng)為(wei)公(gong)開信息。其他義務(wu)的(de)(de)持續期(qi)(qi)間(jian)(jian)應(ying)當(dang)根據公(gong)平的(de)(de)原則(ze)決(jue)定(ding),視(shi)事件發生(sheng)與離任之間(jian)(jian)時間(jian)(jian)的(de)(de)長(chang)短,以(yi)及與公(gong)司的(de)(de)關系在(zai)何種(zhong)情(qing)況(kuang)和條(tiao)件 下結(jie)(jie)束(shu)而定(ding)。
風險提示:
應約定(ding)保密(mi)及競業禁止(zhi)義務,特別是(shi)針對項(xiang)目所涉及的技術、客戶資源,以(yi)免(mian)出(chu)現合作一(yi)方在項(xiang)目外(wai)以(yi)此牟利或從事(shi)其他(ta)損害(hai)項(xiang)目權益的活動。
第三(san)十條 任職(zhi)尚(shang)未結束的(de)董事,對因(yin)其擅自離職(zhi)給公司(si)造成的(de)損失,應當承(cheng)擔賠償(chang)責(ze)任。
第三十(shi)一條 公司不以(yi)任(ren)何形(xing)式為董事納稅。
第三十二條 本節(jie)有關董事(shi)義務(wu)的規定,適(shi)用于公(gong)司(si)監事(shi)、總經理和其他(ta)高級管理人(ren)員。
第二節董事會
第三(san)十三(san)條 公司設董(dong)事(shi)會,對(dui)股(gu)東負責。董(dong)事(shi)會由七名董(dong)事(shi)組成。
第三十四條 董事會(hui)對股(gu)東(dong)會(hui)負(fu)責,行(xing)使下列職權:
(一)負責(ze)召集股(gu)東(dong)會,并向股(gu)東(dong)會報告工作(zuo);
(二)執行股東會的決議;
(三(san))決定公司的經營(ying)計(ji)劃和投資方案;
(四)制訂公司(si)的(de)年度財務預算方案(an)、決算方案(an);
(五(wu))制訂(ding)公(gong)司的利潤分配方(fang)案(an)和彌(mi)補(bu)虧損方(fang)案(an);
(六)制訂公司增加或(huo)者減少(shao)注冊資(zi)本的(de)方案;
(七)擬訂(ding)公司(si)合并、分立、變更公司(si)形(xing)式(shi)、解散的方案(an);
(八)決定公司內部管理機構的設置;
(九)聘任或(huo)者解(jie)聘公司(si)總(zong)經理,根據(ju)總(zong)經理的(de)提名,聘任或(huo)者解(jie)聘公司(si)副總(zong)經理、財(cai)務負責(ze)人,并(bing)決定其報酬事項;
(十)制定公(gong)司(si)的基本管(guan)理制度;
(十一)制(zhi)定修改公司合(he)同方案;
(十(shi)二(er))股(gu)東會授予的其他職權。
第(di)三(san)十五條 董(dong)(dong)事會(hui)(hui)應當聘請經驗(yan)豐富的(de),在(zai)高新技術領域(yu)內有(you)造詣(yi)的(de)技術專家(jia)(jia)及其他管理專家(jia)(jia)組成專家(jia)(jia)委員會(hui)(hui),輔助董(dong)(dong)事會(hui)(hui)進行對(dui)管理層遞交投資項目的(de)決策。公司董(dong)(dong)事會(hui)(hui)可(ke)以(yi)自(zi)行決定(ding)以(yi)不超過公司總資產80%的(de)資金進行投資,但應嚴(yan)格遵守法律、法規(gui)的(de)規(gui)定(ding)。
第(di)三十六條(tiao) 董(dong)事會設董(dong)事長一名,以(yi)全體董(dong)事的過半數(shu)產生(sheng)或決定罷免。
第三十七條 董(dong)事長(chang)行使下列職權:
(一)召集(ji)和主持董事會會議;
(二(er))督促、檢查董事(shi)會決議的執行;
(三)簽署董事(shi)會(hui)重要文(wen)件和其他由公司法定(ding)代表(biao)人簽署的其他文(wen)件;
(四)行(xing)使法定代表人的職(zhi)權;
(五)在(zai)發生(sheng)特(te)大自然災害等不可抗(kang)力的緊急情況(kuang)下,對公司事(shi)務行使符合法律規定和公司利益的特(te)別(bie)處理權(quan),并(bing)在(zai)事(shi)后(hou)向公司董事(shi)會報告(gao);
(六)董(dong)事會授予(yu)的其他職(zhi)權。
第(di)三十八條 董事(shi)長(chang)不能履(lv)行職權時,董事(shi)長(chang)應(ying)當指定(ding)其(qi)他(ta)董事(shi)代行其(qi)職權。
第三(san)十(shi)九條(tiao) 董事(shi)會(hui)每年至少召開兩(liang)次(ci)會(hui)議(yi),由董事(shi)長召集,于(yu)會(hui)議(yi)召開十(shi)日以前書(shu)面通知全(quan)體董事(shi)。
第(di)四(si)十條 有下列情況之一的,董事長應在(zai)七個工(gong)作日內(nei)召集(ji)臨時(shi)董事會(hui)會(hui)議:
(一)董(dong)事長認為必要時(shi);
(二)三分之一以上董事聯名提議時;
(三)監(jian)事(shi)會或監(jian)事(shi)提議時;
(四)總經理提議時。
第四十(shi)一條(tiao) 董事會(hui)召(zhao)開臨時董事會(hui)會(hui)議應于會(hui)議召(zhao)開三日以前書面通知全(quan)體董事。
如(ru)有本(ben)章第四(si)十(shi)三條第(二)、(三)、(四(si))規定的情形,董(dong)(dong)事(shi)(shi)長不(bu)能(neng)履(lv)行(xing)(xing)職(zhi)(zhi)責時,應(ying)當(dang)指定一名董(dong)(dong)事(shi)(shi)代其召(zhao)集(ji)臨時董(dong)(dong)事(shi)(shi)會會議(yi);董(dong)(dong)事(shi)(shi)長無(wu)故不(bu)履(lv)行(xing)(xing)職(zhi)(zhi)責,亦未指定具體人員代其行(xing)(xing)使(shi)職(zhi)(zhi)責的,可由二分之一以上的董(dong)(dong)事(shi)(shi)共同推舉一名董(dong)(dong)事(shi)(shi)負責召(zhao)集(ji)會議(yi)。
第(di)四十(shi)二條 董事(shi)會會議(yi)通(tong)知(zhi)包括以下內容:
(一)會議日期和地(di)點;
(二)會(hui)議期限(xian);
(三)事由及議題;
(四)發出通知的(de)日期。
第四十三(san)條 董(dong)事(shi)(shi)會(hui)會(hui)議(yi)(yi)應當由二分(fen)之一(yi)(yi)以上的董(dong)事(shi)(shi)出席方可舉(ju)行。董(dong)事(shi)(shi)會(hui)決議(yi)(yi)采取記名(ming)方式投(tou)(tou)票表決,每名(ming)董(dong)事(shi)(shi)有(you)一(yi)(yi)票表決權,董(dong)事(shi)(shi)須在(zai)贊(zan)成、反(fan)對(dui)或棄權項中選擇(ze)一(yi)(yi)項舉(ju)手(shou)投(tou)(tou)票。董(dong)事(shi)(shi)會(hui)作出的決議(yi)(yi)經(jing)全體(ti)董(dong)事(shi)(shi)的過(guo)半數同(tong)意(yi)后生效。
第四十四條 董(dong)事會(hui)臨時會(hui)議在保障董(dong)事充分表(biao)達意見的前提下,可以用書(shu)面或傳真方式進行并作(zuo)出(chu)決議,并由(you)參會(hui)董(dong)事簽字。
第四十五(wu)條(tiao) 董事(shi)會(hui)會(hui)議應當由董事(shi)本人(ren)出(chu)席(xi),董事(shi)因故(gu)不能出(chu)席(xi)的,可以書面委托其(qi)他(ta)董事(shi)代為出(chu)席(xi)。
委托書應(ying)當載明代理人的(de)姓名、代理事項、權(quan)限和有(you)效期(qi)限,并由委托人簽名或蓋章。
代為出(chu)席(xi)會議(yi)的(de)董(dong)事(shi)應當在(zai)授(shou)權范圍內行使董(dong)事(shi)的(de)權利。董(dong)事(shi)未(wei)出(chu)席(xi)董(dong)事(shi)會會議(yi),亦未(wei)委托代表(biao)出(chu)席(xi)的(de),視為放棄在(zai)該次會議(yi)上(shang)的(de)投票(piao)權。
第(di)四(si)十六條 董(dong)事(shi)會(hui)會(hui)議(yi)(yi)應當有記錄(lu),出(chu)席會(hui)議(yi)(yi)的董(dong)事(shi)和記錄(lu)人,應當在會(hui)議(yi)(yi)記錄(lu)上(shang)簽名。出(chu)席會(hui)議(yi)(yi)的董(dong)事(shi)有權(quan)要求在記錄(lu)上(shang)對其在會(hui)議(yi)(yi)上(shang)的發言作(zuo)出(chu)說明性記載。董(dong)事(shi)會(hui)會(hui)議(yi)(yi)記錄(lu)作(zuo)為公司檔案保存(cun),保留期限(xian)為五十年。
第(di)四十七(qi)條 董(dong)事會會議記錄包括以下內容:
(一)會議召開的(de)日期、地點和(he)召集人姓名;
(二)出(chu)席董事的姓名(ming)及(ji)受他人(ren)委托(tuo)出(chu)席董事會的董事(代理人(ren))姓名(ming);
(三)會議(yi)(yi)議(yi)(yi)程;
(四)董事發(fa)言要(yao)點(dian);
(五)每一決議事項(xiang)的表(biao)決方式和結果(表(biao)決結果應載明所(suo)投(tou)贊(zan)成、反(fan)對或棄權的票數及(ji)投(tou)票董事姓名)。
第(di)四十八條(tiao) 董事(shi)(shi)應當在董事(shi)(shi)會(hui)(hui)決(jue)議上簽(qian)字并對董事(shi)(shi)會(hui)(hui)的(de)決(jue)議承擔責任(ren)。董事(shi)(shi)會(hui)(hui)決(jue)議違(wei)反(fan)法律、法規或者公(gong)司合同(tong),致使公(gong)司遭受(shou)損(sun)失(shi)的(de),參與決(jue)議的(de)董事(shi)(shi)對公(gong)司負賠償責任(ren)。但由會(hui)(hui)議記(ji)錄(lu)證明在表決(jue)時曾表明異議的(de)董事(shi)(shi)可以免(mian)除責任(ren)。
第八章 總經理
第四十(shi)九條 公司設總經(jing)(jing)理(li)(li)一名,由董(dong)事(shi)會聘(pin)任(ren)或解聘(pin)。董(dong)事(shi)可受聘(pin)兼任(ren)總經(jing)(jing)理(li)(li)、副總經(jing)(jing)理(li)(li)或者其(qi)他(ta)高級(ji)管理(li)(li)人員(yuan),但兼任(ren)總經(jing)(jing)理(li)(li)、副總經(jing)(jing)理(li)(li)或者其(qi)他(ta)高級(ji)管理(li)(li)人員(yuan)職務的董(dong)事(shi)不得超過公司董(dong)事(shi)總數的二分之一。
第(di)(di)五十條(tiao)(tiao)(tiao) 《公(gong)司(si)法》第(di)(di)57條(tiao)(tiao)(tiao)、第(di)(di)58條(tiao)(tiao)(tiao)規定的(de)人員,不得擔任公(gong)司(si)的(de)總經理。
第(di)五(wu)十一條 總(zong)經(jing)理(li)每屆任(ren)期三年(nian),總(zong)經(jing)理(li)可連(lian)聘連(lian)任(ren)。
第五(wu)十(shi)二條 總經理對董事會負(fu)責,行使下列職權:
(一)主(zhu)持公司的經營管(guan)理工作(zuo),并向董事會報告工作(zuo);
(二)組織實施董(dong)事會決議、公司年度計劃(hua)和投資(zi)方案(an);
(三)擬訂公司(si)內(nei)部(bu)管理機構設(she)置方案;
(四)擬(ni)訂公(gong)司的基本管理制度;
(五)制定公司(si)的具體(ti)規章;
(六)提請董事會聘(pin)任或者解聘(pin)公司副總(zong)經理及財務負(fu)責人;
(七)聘(pin)任或解聘(pin)除應由董事會聘(pin)任或解聘(pin)以外(wai)的(de)管理人員(yuan);
(八)擬(ni)定公司職工(gong)(gong)的(de)工(gong)(gong)資、福(fu)利、獎(jiang)懲,決定公司職工(gong)(gong)的(de)聘(pin)用和(he)解(jie)聘(pin);
(九)提議召(zhao)開董事會臨(lin)時會議;
(十(shi))公(gong)司合同或董(dong)事會授予的其(qi)他職權。
第五十三條 總經理(li)列席(xi)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)議,非董(dong)事(shi)總經理(li)在董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)上(shang)沒有表決權。
第五(wu)十四條 總經(jing)理應當(dang)根據(ju)董事會(hui)或者監事會(hui)的要求,向董事會(hui)或者監事會(hui)報告公司(si)重大(da)合同的簽訂、執行情況,以及(ji)資金運用情況和(he)盈虧情況。總經(jing)理必須保證該(gai)報告的真(zhen)實性(xing)。
總經(jing)理有(you)權(quan)決定不(bu)超過(guo)公(gong)司凈資(zi)產20%(含(han)20%)的(de)單項(xiang)對外投(tou)資(zi)項(xiang)目,有(you)權(quan)決定不(bu)超過(guo)公(gong)司凈資(zi)產20%(含(han)20%)的(de)單項(xiang)貸款與擔保。在控制(zhi)風險的(de)前提下,總經(jing)理有(you)權(quan)決定不(bu)超過(guo)公(gong)司總資(zi)產50%(含(han)50%)的(de)單項(xiang)短期投(tou)資(zi),但須按照公(gong)司制(zhi)訂的(de)決策程序進行。
第五十(shi)五條 總經理應當遵守法(fa)律、行(xing)政法(fa)規(gui)和(he)公(gong)司合同的規(gui)定,履行(xing)誠信和(he)勤(qin)勉的義(yi)務。
第五十六條 總(zong)經(jing)(jing)(jing)理(li)可(ke)以在任期屆滿以前提出辭(ci)職。有關總(zong)經(jing)(jing)(jing)理(li)辭(ci)職的具體程序和(he)辦法(fa)由(you)總(zong)經(jing)(jing)(jing)理(li)與公司之間(jian)的聘用合同(tong)規定。
第九章 監事
第五(wu)十七條 公司設監事(shi)會。監事(shi)會的組成(cheng)方式及成(cheng)員的產(chan)生(sheng)由股東(dong)會另行通過決(jue)議(yi)。
第五十(shi)八(ba)條 《公司法(fa)》第57條、第58條規定(ding)的人(ren)員,不得擔任(ren)公司的監事(shi)。董事(shi)、總經理和其(qi)他高級管(guan)理人(ren)員不得兼任(ren)監事(shi)。
第五十九條(tiao) 監事(shi)每(mei)屆任期三年,連選可以連任。
第六十條 監事連(lian)續二次(ci)不(bu)能親(qin)自出席董事會會議的,視為不(bu)能履行職(zhi)責(ze),應(ying)由股東會予以撤(che)換。
第六十一條(tiao) 監(jian)事可以在任期屆滿以前提出辭(ci)職,合同第四章有關董事辭(ci)職的規定,適(shi)用于監(jian)事。
第六十二條(tiao) 監事(shi)應當遵守(shou)法(fa)律、行政法(fa)規和公司合(he)同(tong)的規定,履行誠信和勤勉的義務。
第(di)六十(shi)三條 監(jian)事(shi)行使下列(lie)職權:
(一)檢(jian)查公司(si)的財務;
(二)對董事、總經理(li)和其他高級管理(li)人員執行公(gong)司職務時違反(fan)法(fa)律、法(fa)規或者合同的行為進行監督;
(三(san))當董事(shi)、總經(jing)理和(he)其他高級管(guan)理人(ren)員的行為損害公司(si)利(li)益(yi)時,要求其予以糾正,必要時向股東會(hui)或(huo)國家有關主(zhu)管(guan)機關報告;
(四)提議召開臨時(shi)董(dong)事會;
(五(wu))列(lie)席董事會會議(yi);
(六(liu))公司合(he)同規定(ding)或股東會授予的其他職權(quan)。
第六十四條 監事(shi)行使(shi)職權時,必(bi)要時可以聘(pin)請(qing)律師(shi)事(shi)務所、會計師(shi)事(shi)務所等專業性機構給予幫助,由此發生(sheng)的費用(yong)由公(gong)司承(cheng)擔。
第十章 財務會計制度、利潤分配和審計
第六(liu)十五條(tiao) 公司依照法律、行政法規和國家有(you)關(guan)部門(men)的規定,制定公司的財(cai)務會計制度。
第十一章 解散和清算
第六(liu)十六(liu)條 有下列情(qing)形(xing)之一的,公司應當解散(san)并依法進行清算:
(一)股(gu)東會決議解散;
(二)因合并或者分立而解散;
(三)不能(neng)清(qing)償到(dao)期債務依法宣布破產;
(四)違反法(fa)律(lv)、法(fa)規被依法(fa)責令關閉;
(五)其他引(yin)起公司不能持續經營的原因。
第(di)六十七條(tiao)(tiao) 公司因(yin)前條(tiao)(tiao)第(di)(一(yi))項情(qing)形(xing)而(er)解散(san)的,應當在十五(wu)日內成立(li)清(qing)算組(zu)。清(qing)算組(zu)人員由股東會決議確定。
公司因前條第(二)項情形而(er)解(jie)散的(de),清(qing)算工作由合并(bing)或者分立各方當(dang)事人依照合并(bing)或者分立時簽訂的(de)合同辦(ban)理。
公(gong)司因前條第(三)項情(qing)形而解散(san)的,由人(ren)(ren)民法(fa)院依照(zhao)有關法(fa)律的規定,組(zu)(zu)織股東、有關機關及專(zhuan)業人(ren)(ren)員成立(li)清算組(zu)(zu)進行清算。
公司因(yin)前條(tiao)第(四)項情(qing)形(xing)而(er)解(jie)散(san)的,由有關(guan)主管機(ji)關(guan)組織股東、有關(guan)機(ji)關(guan)及專業人(ren)員成(cheng)立清算組進行清算。
第六十八條 清算組成立(li)后,董事會(hui)、總經(jing)理的職(zhi)權立(li)即停止(zhi)。清算期間,公司不得開展新的經(jing)營(ying)活(huo)動。
第六十九條 清算組(zu)在清算期(qi)間行使(shi)下(xia)列職權(quan):
(一)通知或者公告債權人;
(二)清理公司財產(chan)、編制(zhi)資產(chan)負債表和財產(chan)清單;
(三)處理公司(si)未了結的業務;
(四)清繳(jiao)所欠稅款;
(五)清理債權、債務;
(六)處理(li)公司清償債(zhai)務后的剩余財產(chan);
(七)代表公(gong)司(si)參與民事訴(su)訟活動。
第七十條(tiao) 清算組應當自成(cheng)立(li)之日起(qi)十日內(nei)通知債權人,并(bing)于六十日內(nei)在至少(shao)一種報刊上公告三次(ci)。
第七十一條(tiao) 債(zhai)權(quan)(quan)人(ren)應(ying)當在合同規定的(de)期(qi)限內向清(qing)算組申報(bao)其(qi)債(zhai)權(quan)(quan)。債(zhai)權(quan)(quan)人(ren)申報(bao)債(zhai)權(quan)(quan)時,應(ying)當說(shuo)明債(zhai)權(quan)(quan)的(de)有關事項,并(bing)提供證明材料。清(qing)算組應(ying)當對債(zhai)權(quan)(quan)進(jin)行(xing)登記。
第七十二條 清(qing)算組(zu)在清(qing)理公司(si)財產(chan)、編制資產(chan)負(fu)債表和財產(chan)清(qing)單后,應當制定清(qing)算方(fang)案,并(bing)報股東會或者有關(guan)(guan)主管機關(guan)(guan)確認(ren)。
第(di)七十三條 公司財(cai)產按下列順序(xu)清償(chang):
(一)支付清算費(fei)用(yong);
(二)支(zhi)付(fu)公司職工工資(zi)和勞動保險費用;
(三)交納所欠稅款;
(四)清償公司債務;
(五)按股(gu)東(dong)持有的股(gu)份(fen)比例進行分(fen)配。
公司財產未按前(qian)款第(一)至(四)項規定清(qing)償前(qian),不分配給(gei)股東。
第七十(shi)四條 清算組在清理公(gong)司財(cai)產、編(bian)制資產負債表(biao)和財(cai)產清單后,認(ren)為公(gong)司財(cai)產不(bu)足清償(chang)債務的,應當向人(ren)民法院申請(qing)宣告(gao)破產。
第七十五條 清算(suan)結束后,清算(suan)組應當制作清算(suan)報(bao)(bao)告,以及清算(suan)期間收支(zhi)報(bao)(bao)表(biao)和財(cai)務帳冊,報(bao)(bao)股東會(hui)或有關(guan)主管機關(guan)確(que)認。
第(di)七十六條 清(qing)算(suan)組應(ying)當自股東會(hui)或者有(you)關主管機關對(dui)清(qing)算(suan)報告確(que)認之(zhi)日(ri)(ri)起(qi)三十日(ri)(ri)內,依法向公(gong)司登記(ji)機關辦理注銷公(gong)司登記(ji),并公(gong)告公(gong)司終止。
第七十七條 清算組人員應(ying)當忠于職守,依法(fa)履(lv)行清算義務,不得(de)利(li)用職權收受(shou)賄賂或者(zhe)其他非法(fa)收入(ru),不得(de)侵占(zhan)公司財(cai)產。
清算組人(ren)(ren)員(yuan)因故意或(huo)(huo)者重(zhong)大過失給公(gong)司或(huo)(huo)者債(zhai)權人(ren)(ren)造成(cheng)損失的,應(ying)當承擔賠償責任(ren)。
第十二章 合同修改
第七十八條 本合同的任(ren)何修改(gai)應(ying)由各方以書面(mian)形式作出并簽署。
第十三章 附則
第七十九條 本合同(tong)所稱以(yi)(yi)上、以(yi)(yi)內、以(yi)(yi)下,都(dou)含本數;不(bu)(bu)滿、以(yi)(yi)外不(bu)(bu)含本數。
本(ben)合(he)同一式_______份,自簽約方(fang)簽字蓋章之(zhi)日(ri)起(qi)生效。
甲方(簽字):
_____年____月____日
簽訂地點:
乙方(簽字):
_____年____月(yue)____日
簽訂地點:
丙方(簽字):
____年(nian)____月____日
簽訂地點: